广东锦龙发展股份有限公司
第十届董事会第二十次（临时）会议
决议公告

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2025-54

广东锦龙发展股份有限公司

第十届董事会第二十次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第二十次（临时）会议通知于2025年9月5日以书面结合通讯的形式发出，会议于2025年9月8日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议，会议由公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于借款展期的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意将公司向东莞信托有限公司（下称“东莞信托”）的138,755.5万元借款展期两年，原质押的公司所持中山证券有限责任公司33.88%股权将相应展期。公司董事会提请公司股东大会授权管理层办理本次向东莞信托借款展期的具体事宜，授权公司董事长代表公司与东莞信托签署相关法律文件。

本议案不属于关联交易。本议案须提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，郭金球先生不再担任监事会主席职务，常乐女士不再担任监事职务，袁圆女士不再担任职工代表监事职务，原监事会职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》相应废止。公司董事会同意对原《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订条款见附件，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

公司董事会提请股东大会授权管理层具体办理《公司章程》修订的变更登记、备案等事宜，《公司章程》相关条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意对原《股东大会议事规则》中的有关条款进行修订，具体修订条款见附件，修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网。

本议案须提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意对原《董事会议事规则》中的有关条款进行修订，具体修订条款见附件，修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。

本议案须提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意对原《董事会专门委员会工作制度》中的有关条款进行修订，修订后的《董事会专门委员会工作制度》详见巨潮资讯网。

本议案须提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

公司将于2025年9月24日（星期三）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，会议地点及审议事项等具体情况详见公司同日发布的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-55）。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇二五年九月八日

附件1：

《公司章程》修订对照表

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（下转106版）