杭州当虹科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-026
杭州当虹科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月8日
（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区众创路309号当虹大厦11楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙彦龙先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订、制定公司部分治理制度的议案
2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.09、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.10、议案名称：关于修订《股份回购制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.11、议案名称：关于修订《累积投票和网络投票实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1属于特别决议议案，由出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过。
2、议案2为逐项表决的议案，其11个子议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、孔舒韫
2、律师见证结论意见：
当虹科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州当虹科技股份有限公司董事会
2025年9月9日
证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-027
杭州当虹科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年9月3日以通讯方式发出通知，于2025年9月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长孙彦龙先生召集并主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
经与会董事认真讨论并投票表决，审议并通过如下议案：
一、审议通过了《关于确认第三届董事会审计委员会成员及召集人的议案》
因公司治理结构调整、审计委员会职权范围变化，公司对第三届董事会审计
委员会成员及召集人进行确认，公司第三届董事会审计委员会仍由高琦先生、闵诗阳先生、陈鑫先生组成，其中高琦先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。
公司第三届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，审计委员会成员均不担任公司高级管理人员，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第三届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
杭州当虹科技股份有限公司
董事会
2025年9月9日
证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-028
杭州当虹科技股份有限公司
关于非独立董事辞任
暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司不再设监事会，公司董事会设职工代表董事一名。公司于同日召开了2025年第一次职工代表大会，选举吴奕刚先生担任公司第三届董事会职工代表董事，相关情况公告如下：
公司近日收到了非独立董事吴奕刚先生提交的辞任报告，因工作调整，吴奕刚先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞去董事职务后仍担任公司副总经理职务。吴奕刚先生辞去非独立董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常的经营发展产生影响。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月8日召开了2025年第一次职工代表大会，经与会人员民主讨论、表决，选举吴奕刚先生（简历详见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
吴奕刚先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
杭州当虹科技股份有限公司
董事会
2025年9月9日
附件：职工代表董事简历
吴奕刚先生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾历任虹软科技研发工程师、研发总监、研发副总等职，现任公司副总经理，分管公司研发工作。
截至本公告披露日，吴奕刚先生未直接持有公司股票，通过大连虹途企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.3033%的股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒措施，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
