亚信安全科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-058

亚信安全科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月9日

（二）股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层-1201&1202会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长何政先生主持，会议采用股东大会现场投票和网络投票相结合的方式，对公司董事会提交的议题进行审议。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《亚信安全科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议，其他部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.00 议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》

1.01议案名称：《关于取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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1.02议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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1.03议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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1.04议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.00 议案名称：《关于制定和修订公司部分管理制度的议案》

2.01议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1.01-1.04为特别决议议案，由出席本次股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。除本议案外，其他议案为普通决议事项，由出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：无。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所

律师：杨莹、吴一尘

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2025年9月10日