深圳市汇顶科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-058
深圳市汇顶科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月9日
(二)股东大会召开的地点：深圳市福田区梅康路1号汇顶科技总部大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张帆先生因公出差，经全体董事一致同意，推选董事朱星火先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事长张帆先生、董事林孟学先生、董事郭峰伟先生因公未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事陈尚平先生、监事潘尚锋先生因公未能出席本次股东大会；
3、副总裁兼董事会秘书王丽女士出席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
2.01 议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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2.03 议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.04 议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.05 议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：《累积投票制度实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
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2.07 议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.08 议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.09 议案名称：《长期股东分红回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
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2.10 议案名称：《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2025年半年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、议案 1、2.09、2.10、3 已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：林婕、董倩
2、律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的规定；会议出席人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2025年9月10日
● 上网公告文件
《广东信达律师事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《深圳市汇顶科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-059
深圳市汇顶科技股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员人数由7名变更为8名，新增1名董事为职工代表董事，由职工代表大会选举产生。
为完善公司治理结构，公司于2025年9月9日召开2025年第一次职工代表大会，选举冯敬平女士为公司职工代表董事。冯敬平女士将与公司现任非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
经核查，冯敬平女士的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》和其他相关法规关于公司职工代表董事任职的规定。冯敬平女士当选后，公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
附件：职工代表董事冯敬平女士简历。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2025年9月10日
附件：冯敬平女士简历
冯敬平，女，1985年生，大专学历。2004年入职深圳市汇顶科技股份有限公司，2021年9月至2025年9月任公司监事会主席，现任公司触控产品线硬件部工程师。
冯敬平未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司职工代表董事的情形。
