横店影视股份有限公司
关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-031
横店影视股份有限公司
关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为保证横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月9日召开职工代表大会，选举卢小妹女士（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。同时，根据《公司章程》的有关规定，免去潘国华先生第四届监事会职工代表监事职务。
卢小妹女士符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于职工代表董事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。
本次选举职工代表董事不会导致公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
2025年9月10日
附件：职工代表董事简历
卢小妹女士，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师。现任公司财务资金管理部主办会计、第五届工会委员会副主席、第五届工会劳动法律监督委员会主任。曾任职于横店集团大东阳有限公司财务部，横店集团贸易有限公司财务部，浙江娱乐传媒有限公司财务部，横店影视娱乐有限公司财务部主办会计。
证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-030
横店影视股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月9日
(二)股东大会召开的地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张义兵先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书马俊华女士出席了会议；公司总经理李剑平先生、财务总监刘胜波先生、非独立董事候选人吕跃龙先生列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更经营范围、取消监事会、调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于修订、废止公司相关制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02、议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03、议案名称：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04、议案名称：《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05、议案名称：《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06、议案名称：《关于修订公司〈关联方资金往来管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07、议案名称：《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08、议案名称：《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.09、议案名称：《关于修订公司〈未来三年（2025年-2027年）股东回报规划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.10、议案名称：《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于使用公积金弥补亏损的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案1为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过；议案2至议案4已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。
2、公司对本次会议审议的议案1、议案2.09、议案3、议案4进行了中小股东单独计票，并将投票结果列示于本决议。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：苗丁、胡飚
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结 果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
2025年9月10日
● 上网公告文件
1、北京市康达律师事务所关于横店影视股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
● 报备文件
1、横店影视股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议
证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-032
横店影视股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月5日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2025年9月9日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张义兵先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事姚明龙先生通讯参会，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
为提高公司治理水平，根据新修订的《公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》的有关规定，同意选举公司董事长张义兵先生为代表公司执行公司事务的董事。根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人，本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会对部分专门委员会成员进行调整，具体情况如下：
审计委员会由3名成员组成，审计委员会成员调整为张爱珠、蒋岳祥、徐文财，其中张爱珠为会计专业人士并担任主任/召集人；提名委员会由3名成员组成，提名委员会成员调整为姚明龙、张爱珠、胡天高，其中姚明龙担任主任/召集人；上述调整的委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。战略委员会和薪酬与考核委员会成员未发生变动。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《关于完成增选公司第四届董事会董事、选举代表公司执行公司事务的董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-033）。
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
2025年9月10日
证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-033
横店影视股份有限公司
关于完成增选公司第四届董事会董事、
选举代表公司执行公司事务的董事
及调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会、调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》和《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》；同日召开2025年度职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》；同日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》和《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：
一、完成增选第四届董事会董事情况
根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，公司将董事会人数从目前的7名调整至9名，增加1名职工代表董事和1名非独立董事。
公司于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东大会，选举吕跃龙先生为第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止；公司于同日召开职工代表大会，选举卢小妹女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。增选董事的简历见附件。
完成增选后公司第四届董事会共由9名董事组成，其中独立董事3名，相关人员如下：
1、董事长：张义兵先生；
2、非独立董事：张义兵先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生、吕跃龙先生、卢小妹女士；
3、独立董事：姚明龙先生、蒋岳祥先生、张爱珠女士。
二、选举代表公司执行公司事务的董事情况
为提高公司治理水平，根据新修订的《公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》的有关规定，董事会同意选举公司董事长张义兵先生（简历见附件）为代表公司执行公司事务的董事。根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人，本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
三、调整董事会专门委员会委员情况
为完善公司治理结构，保障董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》、公司董事会各专门委员会相关议事规则的有关规定，结合公司实际情况，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司董事会对部分专门委员会成员进行了调整，具体情况如下：
审计委员会由3名成员组成，审计委员会成员调整为张爱珠、蒋岳祥、徐文财，其中张爱珠为会计专业人士并担任主任/召集人；提名委员会由3名成员组成，提名委员会成员调整为姚明龙、张爱珠、胡天高，其中姚明龙担任主任/召集人；上述调整的委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。战略委员会和薪酬与考核委员会成员未发生变动。
本次调整前后各委员会委员及主任/召集人如下表所示：
■
根据《公司章程》相关规定，公司不再设监事会或者监事，公司监事会及全体监事在任职期间勤勉尽责，积极推动公司规范运作和健康发展，公司对全体监事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
2025年9月10日
附件：
一、增选董事简历
吕跃龙先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大专。现任横店集团控股有限公司董事、党委书记、副总裁，兼任南华期货股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事。曾任江山市委书记、衢州市副市长。
卢小妹女士，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师。现任公司财务资金管理部主办会计、第五届工会委员会副主席、第五届工会劳动法律监督委员会主任。曾任职于横店集团大东阳有限公司财务部，横店集团贸易有限公司财务部，浙江娱乐传媒有限公司财务部，横店影视娱乐有限公司财务部主办会计。
二、代表公司执行公司事务的董事简历
张义兵先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，高级经济师，东阳市政协第十五届委员会委员。现任公司董事长。曾任东阳市建设银行分理处主任、浙江横店影视娱乐有限公司副总经理、横店电影院线有限公司董事、公司及其前身横店电影院线有限公司副总经理、总经理、杭州电影有限公司董事。
