大庆华科股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025031

大庆华科股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日9:15--15:00。

2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：窦岩先生。

6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

7、会议的出席情况

（1）股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东29人，代表股份82,736,700股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.8206%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份82,320,600股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.4996%。

通过网络投票的股东27人，代表股份416,100股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.3210%。

（2）中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东27人，代表股份416,100股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.3210%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.0000%。

通过网络投票的股东27人，代表股份416,100股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.3210%。

（3）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了下列议案：

表决情况如下：

■

注：议案1为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；

议案10为关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司回避表决，代表股份7133.97万股；

议案11采用累积投票制方式选举，应选非独立董事2人。

其中：出席本次会议中小投资者表决情况

■

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所

2、律师姓名：祁艳、王雪

3、结论意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会及所形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2025年9月9日

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025032

大庆华科股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知于2025年8月29日以电子邮件形式发出。

2、会议于2025年9月9日16：15在大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼一楼会议室以现场会议的形式召开。

3、应参会董事11名，实际参会董事11名。

4、会议由董事长张彩虹女士主持，高级管理人员列席了会议。

5、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

1、关于选举第九届董事会董事长的议案。

会议选举张彩虹女士为公司第九届董事会董事长，任期自董事会通过之日至第九届董事会届满之日止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于第九届董事会专门委员会组成人员调整的议案。

1）战略委员会

主任委员：张彩虹女士

委 员：窦岩先生、王威先生、吕印达先生、孙洪海先生、孟欣先生、李国峰先生（独立董事）、赵云宝先生（独立董事）、崔凤玲女士

2）提名委员会

主任委员：王涌先生（独立董事）

委 员：张彩虹女士、王威先生、李国峰先生（独立董事）、潘明先生（独立董事）

3）薪酬与考核委员会

主任委员：李国峰先生（独立董事）

委 员：窦岩先生、孟欣先生、王涌先生（独立董事）、赵云宝先生（独立董事）

4）审计委员会

主任委员：赵云宝先生（独立董事）

委 员：吕印达先生、王涌先生（独立董事）、潘明先生（独立董事）、崔凤玲女士

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案，本议案需提交股东会以特别决议方式审议。

内容详见公司2025年9月10日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于聘任公司2025年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案，本议案需提交股东会审议。

内容详见公司2025年9月10日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于聘任2025年审计机构的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于召开2025年第二次临时股东会的议案。

内容详见公司2025年9月10日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第九届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2025年9月9日

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025033

大庆华科股份有限公司

关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，为了使公司的经营活动更加符合未来发展规划，并能合法、全面地开展与技术成果相关的各项业务，更好地服务于客户并适应市场需求，公司拟对现有经营范围进行适当变更，并对《公司章程》的部分条款进行修订。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、经营范围变更情况

变更前：

许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营【分支机构经营】；药品生产【分支机构经营】；药品批发【分支机构经营】；保健食品生产【分支机构经营】；化妆品生产【分支机构经营】。

一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）【分支机构经营】；保健食品（预包装）销售【分支机构经营】；化妆品批发【分支机构经营】；中草药收购【分支机构经营】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。公司可根据发展需要适时调整经营范围。

变更后：

许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营【分支机构经营】；药品生产【分支机构经营】；药品批发【分支机构经营】；保健食品生产【分支机构经营】；化妆品生产【分支机构经营】。

一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）【分支机构经营】；保健食品（预包装）销售【分支机构经营】；化妆品批发【分支机构经营】；中草药收购【分支机构经营】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。公司可根据发展需要适时调整经营范围。

本次变更尚需取得市场监督管理部门核准，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

二、《公司章程》修订具体情况

公司拟对《大庆华科股份有限公司章程》相关条款修订如下：

■

除上述内容外，《公司章程》的其他条款保持不变。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2025年9月9日

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025034

大庆华科股份有限公司

关于聘任公司2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。

2、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。

3、变更原因：综合考虑大庆华科股份有限公司（以下称“公司”）业务发展规划和整体审计需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司拟聘任立信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已明确知悉本事项并确认无异议。

4、公司审计委员会、董事会对拟变更会计师事务所不存在异议。

5、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

一、拟变更会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，统一社会信用代码：91310101568093764U，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次。131名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：朱晓东

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：刘慧敏

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张琦

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价考虑，2025年审计费用为人民币79万元，较上一年审计费用降低0.8万元，其中：财务审计费用57万元；内部控制审计费用22万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

天健于2022-2024年连续三年为公司提供审计服务，期间坚持独立、客观、公正的执业原则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。天健为公司2024年度出具了标准无保留意见审计报告。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

综合考虑公司业务发展规划和整体审计需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司拟聘任立信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与天健、立信进行了充分沟通，双方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定，适时积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

经对立信会计师事务所的执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信记录等方面进行审核并进行专业判断，认为其具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司对于审计机构的要求，能够胜任公司审计工作。因此同意聘任立信会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年9月9日召开第九届董事会第六次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2025年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计，本事项尚需提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司2025年第二次临时股东会审议，并自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2025年9月9日

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025035

大庆华科股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年半年度报告》已于2025年8月23日在公司指定媒体披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2025年09月12日(星期五)15:00-16:00在全景网举行2025年半年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：董事长张彩虹女士，董事、总经理窦岩先生，财务总监武云峰女士，独立董事王涌先生，董事会秘书孟凡礼先生。

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025年半年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年09月11日(星期四)15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/ ，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2025年9月9日

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025036

大庆华科股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《大庆华科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举崔凤玲女士为公司第九届董事会职工董事（简历见附件）。

崔凤玲女士将与公司股东大会选举产生的6名非独立董事和4名独立董事共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会任期相同。

上述选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2025年9月9日

附件：

职工董事简历：

崔凤玲女士： 1974年5月出生，大学学历，高级经济师。历任大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司秘书，大庆华科股份有限公司人力资源部、总经理办公室（党委办公室）员工，总经理办公室（党委办公室）、综合管理部（党委组织部、党群工作部）副主任，机关党支部副书记、书记。现任大庆华科股份有限公司副总经济师、证券事务代表。

截止本公告披露之日，崔凤玲女士未持有公司股票，与公司、与其它持有5%以上股份的股东，与公司董事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025037

大庆华科股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议：2025年9月26日（星期五）14:30

（2）网络投票

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月26日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：开始投票的时间为2025年9月26日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年9月26日（现场股东会结束当日）下午3：00。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025年9月19日

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项：

1、本次股东会审议事项

■

2、上述提案已经2025年9月9日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司2025年9月10日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、议案1为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

2、个人股东：本人身份证原件、证券公司营业部出具的2025年9月19日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、证券公司营业部出具的2025年9月19日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年9月25日16：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年9月25日9:00-11:30和13:30-16:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东会”字样。

（四）联系方式

1、联系人：崔凤玲

2、联系电话：0459一6280287

3、传真电话：0459一6282351

4、电子邮箱：dqhkcfl@sina.com

5、公司地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司

（五）注意事项：

1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

大庆华科股份有限公司董事会

2025年9月9日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360985。

2、投票简称：华科投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年9月26日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月26日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年9月26日（现场股东会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2025年第二次临时股东会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。

本次股东会提案表决意见

■

注：1、对于采用非累积投票的议案，请选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托无效。

2、如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人姓名（签名）或名称（签章）：

委托人身份证号码（社会信用代码证号）：

委托人股票账号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日