安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于修订《公司章程》和制定、修订内部治理制度的公告
2025-09-10
来源：上海证券报
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-28
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于修订《公司章程》和制定、修订内部治理制度的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定和修订内部治理制度的议案》。具体内容公告如下：
一、修订《公司章程》的总体情况
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，结合公司第六届董事会、监事会即将届满的实际情况，为进一步完善公司治理结构，维护公司及股东的合法权益，公司拟对《公司章程》进行相应修订，《公司监事会议事规则》相应废止，各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
在公司股东大会审议通过该事项前，公司第六届监事会及监事仍将依照法律、法规和现行《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。
二、《公司章程》修订情况
基于上述法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况和需求，拟对《公司章程》进行修订完善，具体修订内容对比如下：
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(下转86版)
