大恒新纪元科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2025-039
大恒新纪元科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月9日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长谢燕女士主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，董事长谢燕女士、董事常志强先生、独立董事戴睿先生、独立董事杨宇艇先生现场参会，独立董事赵秀芳女士以通讯会议方式参会；
2、公司在任监事3人，出席3人，监事佘桃女士现场参会，监事会主席严鹏先生、监事徐正敏女士以通讯会议方式参会；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.00、关于选举董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会审议的议案属普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡律师事务所
律师：安微、李艳新
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
2025年9月10日
● 上网公告文件
经北京市炜衡律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
大恒新纪元科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2025-040
大恒新纪元科技股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于2025年9月9日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应当参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议：
一、《关于选举公司副董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会选举董事王蓓女士为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日为止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于选举副董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》。
二、《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》等相关规定，特对董事会专门委员会委员进行调整，调整后，董事会各专门委员会委员组成情况如下：
1、战略委员会：谢燕女士（主任委员）、赵秀芳女士、杨宇艇先生、戴睿先生、常志强先生；
2、审计委员会：赵秀芳女士（主任委员）、戴睿先生、杨宇艇先生；
3、薪酬与考核委员会：戴睿先生（主任委员）、杨宇艇先生、王蓓女士；
4、提名委员会：杨宇艇先生（主任委员）、赵秀芳女士、戴睿先生、谢燕女士、王蓓女士。
上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于选举副董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》。
三、《关于对外投资设立全资子公司的议案》
根据公司战略发展方向，为拓展在半导体行业、新兴产业领域的业务布局，公司拟以自有资金出资人民币60,000万元在上海投资设立全资子公司上海新恒芯锐科技有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）。
公司董事会授权管理层签署相关文件并办理相关事项。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
2025年9月10日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2025-041
大恒新纪元科技股份有限公司
关于选举副董事长及调整董事会
专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》、《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。公司根据实际情况对部分董事及董事会专门委员会委员相关职务进行了调整，相关情况公告如下：
一、选举公司副董事长情况
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举董事王蓓女士为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。王蓓女士简历详见附件。
二、调整公司第九届董事会专门委员会委员
鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》等相关规定，特对董事会专门委员会委员进行调整，调整后，董事会各专门委员会委员组成情况如下：
1、战略委员会：谢燕女士（主任委员）、赵秀芳女士、杨宇艇先生、戴睿先生、常志强先生；
2、审计委员会：赵秀芳女士（主任委员）、戴睿先生、杨宇艇先生；
3、薪酬与考核委员会：戴睿先生（主任委员）、杨宇艇先生、王蓓女士；
4、提名委员会：杨宇艇先生（主任委员）、赵秀芳女士、戴睿先生、谢燕女士、王蓓女士。
上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
2025年9月10日
附件简历：
王蓓，女，汉族，1983年生，工商管理硕士。曾任浙江万盛股份有限公司董事长助理、投资总监、IR总监，2022年8月起至今担任大恒新纪元科技股份有限公司证券投资部负责人，现任大恒新纪元科技股份有限公司董事、董事会秘书、北京中科大洋科技发展股份有限公司监事会主席、诺安基金管理有限公司董事；拟任大恒新纪元科技股份有限公司副董事长。
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2025-042
大恒新纪元科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资设立全资子公司名称：上海新恒芯锐科技有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）
● 投资金额：人民币60,000万元，资金来源为自有资金
● 相关风险提示：1、公司目前主营业务未涉及半导体相关行业领域，无半导体相关行业领域的人才和技术储备，目前也无相关客户与供应商关系，此次新设全资子公司拓展相关行业领域，存在较高的经营风险，后续是否能达到预期目标，存在较大不确定性。
2、本次设立全资子公司短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。
3、本次拟设立全资子公司的相关信息尚需市场监督管理部门核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。在实际经营过程中可能面临宏观经济、市场环境、经营管理等方面的不确定因素所带来的风险。公司将根据相关规定及时履行后续投资进展信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
根据大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展方向，为拓展在半导体行业、新兴产业领域的业务布局，公司拟以自有资金出资人民币60,000万元在上海投资设立全资子公司上海新恒芯锐科技有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）。
公司于2025年9月9日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司董事会授权管理层签署相关文件并办理相关事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资设立全资子公司的基本情况
1、名称：上海新恒芯锐科技有限责任公司
2、类型：有限责任公司
3、注册地址：上海市普陀区（暂定）
4、注册资本：人民币60,000万元
5、股权结构：公司持股100%
6、出资方式及出资期限：公司以货币资金出资，资金来源为自有资金
以上信息最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。
三、设立全资子公司对上市公司的影响
本次投资设立全资子公司拟从事半导体相关辅助设备业务，子公司设立有利于公司完善在半导体行业、新兴产业领域的业务布局，实现公司多维度战略发展突破。
本次投资设立全资子公司的资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
1、公司目前主营业务未涉及半导体相关行业领域，无半导体相关行业领域的人才和技术储备，目前也无相关客户与供应商关系，此次新设全资子公司拓展相关行业领域，存在较高的经营风险，后续是否能达到预期目标，存在较大不确定性。
2、本次设立全资子公司短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。
3、本次拟设立全资子公司的相关信息尚需市场监督管理部门核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。在实际经营过程中可能面临宏观经济、市场环境、经营管理等方面的不确定因素所带来的风险。公司将根据相关规定及时履行后续投资进展信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
2025年9月10日
