湘潭永达机械制造股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订
公司治理相关制度的公告
2025-09-10
来源：上海证券报
证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-044
湘潭永达机械制造股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订
公司治理相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》以及《关于修订及新制定公司治理相关制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。公司将不再设置监事会，张亚军、刘权、潘浩将不再担任监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》将于本次《公司章程》修订生效之日起废止。公司将在董事会中设立一名职工代表董事，董事会仍由7名董事组成。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司董事会办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。
《公司章程》本次修订的主要条款如下：
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（下转110版）
