苏州华亚智能科技股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-072
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月9日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第三十六次会议，会议通知已于2025年9月6日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会决议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.1、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
2.2、关于修订《关联交易决策制度》的议案
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
2.3、关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
2.4、关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
2.5、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
2.6、关于修订《独立董事议事规则》的议案
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
2.7、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
2.8、关于修订《股东会议事规则》的议案
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
2.9、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
2.10、关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
2.11、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
2.12、关于修订《内部审计管理制度》的议案
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
2.13、关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
2.14、关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
2.15、关于修订《审计委员会议事规则》的议案
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
2.16、关于修订《总经理工作细则》的议案
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
2.17、关于修订《战略委员会议事规则》的议案
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
2.18、《提名委员会议事规则》的议案
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
2.19、关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
2.20、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
2.21、关于修订《董事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》的议案
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
其中，2.1-2.10的各项制度文件，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的各治理制度文件。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
3、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
三、备查文件
1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》
特此公告！
苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
2025年9月10日
股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-073
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会议于2025年9月9日以现场方式召开，会议通知已于2025年9月6日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。
本次会议由公司监事会主席李一心主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事和高管列席了本次会议。本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会决议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于取消监事会的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
三、备查文件
1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》
特此公告！
苏州华亚智能科技股份有限公司
监事会
2025年9月10日
股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-074
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
关于《修订公司章程》
并取消监事会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年9月9日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度，具体情况如下：
一、取消监事会、修订《公司章程》的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》第一百二十一条规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定，在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会职权，不设监事会或者监事。为进一步优化公司治理结构，提升决策效率，公司拟取消监事会，由董事会下设的审计委员会全面承接原监事会职权，现任第三届监事会监事职务自股东大会审议通过本议案之日起终止，《监事会议事规则》相应废止。
本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
同时，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述调整情况，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：
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关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，单项条款若不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整、“股东大会”改“股东会”、“监事会”改“审计委员会”或仅删除“监事会”的调整等，未在表格中对照列示。《公司章程》修订后，导致条款序号发生变动的，依次顺延。《公司章程》最终修订情况以市场监督管理部门核准登记为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司经理层办理变更登记手续及备案等事项。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第三十六次会议决议》
2、《公司第三届监事会第二十六次会议决议》
特此公告！
苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
2025年9月10日
（下转112版）
