陕西航天动力高科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临2025- 034
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年9月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月26日 14点 30分
召开地点：西安市高新区锦业路78号航天动力公司中心会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月26日
至2025年9月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案，经公司第八届董事会第九次会议、公司第八届监事会第六次会议审议通过，相关公告于2025年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
需对中小投资者单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）会议登记材料及方式
1、个人股东亲自出席，持本人股东代码证、身份证；委托代理他人参加，代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证及委托人股东代码证进行会议登记。
2、法人股东应由法人代表或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡进行会议登记。
3、异地股东可以用传真方式办理出席登记手续，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真请注明“航天动力股东大会登记”字样。
（二）会议登记时间：2025年9月24日、9月25日
（三）会议登记地点：
陕西航天动力高科技股份有限公司证券部
地点：西安高新技术产业开发区锦业路78号
邮编：710077
联系人：证券部
联系电话：029-81881823
传真号码：029-81881812
六、其他事项
本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2025年9月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
航天动力第八届董事会第九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西航天动力高科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月26日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2025-031
陕西航天动力高科技股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于2025年9月1日以电话、短信形式发出；会议资料于2025年9月1日以电子邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于2025年9月10日以通讯表决方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人；
（五）本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的《关于修订〈公司章程〉及修订和制定部分公司治理制度的公告》（临2025-033号）。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会的议案》；
同意公司取消监事会并废止《公司监事会议事规则》，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》；
1.关于修订《公司股东会议事规则》的议案；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
2.关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
3.关于修订《公司董事会专门委员会工作细则》的议案；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
4.关于修订《公司独立董事管理办法》的议案；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
5.关于修订《公司总经理工作规则》的议案；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
6.关于修订《公司关联交易决策管理办法》的议案；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
7.关于修订《公司关联方资金往来与对外担保管理办法》的议案；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
8.关于修订《公司募集资金管理办法》的议案；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
9.关于修订《公司投资者关系管理办法》的议案；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
10.关于修订《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
11.关于修订《公司董事会秘书工作细则》的议案；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
12.关于修订《公司信息披露事务管理办法》的议案；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
13.关于修订《公司信息披露暂缓与豁免业务管理细则》的议案；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
14.关于修订《公司内幕信息知情人登记管理细则》的议案；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
15.关于制定《公司董事离任管理办法》的议案。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的《关于修订〈公司章程〉及修订和制定部分公司治理制度的公告》（临2025-033号）。
（四）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于2025年9月26日下午14：30，以现场表决结合网络投票方式召开公司2025年第二次临时股东大会。
内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》（临2025-034号）。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2025年9月11日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2025-032
陕西航天动力高科技股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）会议通知于2025年9月1日以电话、短信形式发出，会议资料于2025年9月1日以电子邮件形式发出；
（三）会议于2025年9月10日以通讯表决方式召开；
（四）会议应出席监事7人，实际出席监事7人；
（五）会议由监事会主席朱锴先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
审议通过《关于取消监事会的议案》。
同意公司取消监事会并废止《公司监事会议事规则》，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
2025年9月11日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2025-033
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订和制定
部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司或航天动力）于2025年9月10日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
■
■
■
■
■
■
■
■
■
(下转90版)
