（上接89版）
2025-09-11
来源：上海证券报
（上接89版）
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《公司章程》的修订已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，制度全文于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司董事会同意将该议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。
二、公司治理制度修订和制定情况
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，拟对公司部分治理制度进行修订和制定，具体情况如下：
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上述制度已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，制度全文于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。其中，《航天动力股东会议事规则》《航天动力董事会议事规则》的修订尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2025年9月11日
