上海真兰仪表科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-046
上海真兰仪表科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.本次股东会没有增加、否决或变更议案。
二、会议召开情况
1.召开时间：2025年9月10日下午3:00
2.股权登记日：2025年9月4日
3.现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李诗华
6.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2025年9月10日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公司702会议室召开，网络投票时间为2025年9月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月10日9:15-15:00期间的任意时间。
7.本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东165人，代表股份307,981,227股，占公司有表决权股份总数的75.3379％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份116,236,813股，占公司有表决权股份总数的28.4337％。
通过网络投票的股东157人，代表股份191,744,414股，占公司有表决权股份总数的46.9042％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东151人，代表股份760,980股，占公司有表决权股份总数的0.1862％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东150人，代表股份760,880股，占公司有表决权股份总数的0.1861％。
四、提案的表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式表决，与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议如下：
提案1.00 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
总表决情况：
同意307,228,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7555％；反对118,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384％；弃权634,667股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2061％。
中小股东总表决情况：
同意628,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5646％；反对118,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5405％；弃权14,420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8949％。
提案2.00 关于2025年半年度利润分配的议案
总表决情况：
同意307,234,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7575％；反对115,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376％；弃权631,167股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2049％。
中小股东总表决情况：
同意634,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3662％；反对115,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1988％；弃权10,920股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4350％。
提案3.00 关于未来三年（2026一2028年）股东分红回报规划的议案
总表决情况：
同意307,239,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7592％；反对107,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349％；弃权634,167股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2059％。
中小股东总表决情况：
同意639,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0627％；反对107,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1081％；弃权13,920股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8292％。
五、备查文件
1.上海真兰仪表科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2.北京德恒（杭州）律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
上海真兰仪表科技股份有限公司
董事会
2025年9月10日
