中微半导体（深圳）股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-037
中微半导体（深圳）股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年09月10日
（二）股东会召开的地点：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路前海金融中心T1栋21楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长杨勇主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、董事会秘书吴新元出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.01议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.01议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司关联交易管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.01议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司章程（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.02议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司股东会议事规则（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.03议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司董事会议事规则（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
■
4.01议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司关联（连）交易管理办法》（H股发行上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
■
4.02议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司对外担保管理制度》（H股发行上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
■
4.03议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司独立非执行董事工作制度》（H股发行上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
■
4.04议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司对外投资管理制度》（H股发行上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于选举公司独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于确定公司董事角色的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案1、3为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已经出
席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。
2、本次会议议案5已对中小投资者进行了单独计票
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京盈科(成都)律师事务所
律师：唐萍、刘依婷
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中微半导体（深圳）股份有限公司董事会
2025年9月11日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
