江苏万林现代物流股份有限公司
(上接117版)
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证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-035
江苏万林现代物流股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2025年9月10日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年9月3日送达各位董事，会议应到董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并通过了如下议案：
（一）《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。
公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关手续。本次修订后的《公司章程》内容最终以相关市场监督管理部门核准通过的为准。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-038）。
（二）《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
为了完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司对部分治理制度进行了相应修订和制定。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。
本议案中《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《股东会累积投票制实施细则》尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-038）。
（三）《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经公司第五届董事会提名委员会审查同意，公司董事会提名樊继波先生、黄飞先生、郝剑斌先生、黄智华先生、于劲松先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司董事会提名委员会已对第六届董事会非独立董事候选人的任职资格进行审查，以上人员的任职资格和提名程序符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）。
（四）《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经公司第五届董事会提名委员会审查同意，公司董事会提名杨晓明先生、周德富先生、朱军先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司董事会提名委员会已对第六届董事会独立董事候选人的任职资格进行审查，以上独立董事候选人的任职资格和提名程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）。
（五）《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2025年度审计工作的要求，经综合评估及审慎研究，同意续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议
具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-039）。
（六）《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东大会。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2025年9月11日
证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-039
江苏万林现代物流股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国府嘉盈”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020年8月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市通州区滨惠北一街3号院1号楼1层1-8-379
首席合伙人：申利超
2024年度末合伙人数量36人；
2024年度末注册会计师人数162人；
2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数67人。
2024年度经审计的收入总额7,617万元，审计业务收入4,369万元，证券业务收入4,351万元。
2024年上市公司审计客户家数7家，财务报表审计收费总额800万元。
本公司同行业上市公司审计客户家数：0家。
2.投资者保护能力
国府嘉盈已计提职业风险金633.76万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币5,000.00万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。
近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
3.诚信记录
国府嘉盈近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。6名执业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚人员0人次、行政处罚人员0人次、监督管理措施人员6人次、自律监管措施人员0人次和纪律处分人员0人次（以上监督管理措施均不是执业人员在国府嘉盈执业期间收到）。
（二）项目成员信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：吴长波，北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2004年取得注册会计师执业资格，2015年开始从事上市公司审计工作，2024年开始在北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核20份上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：周毅，国府嘉盈项目经理，2005年取得注册会计师执业资格，2005年开始从事上市公司审计工作，2024年开始在国府嘉盈执业，2023年开始为万林物流提供审计服务，近三年签署或复核5份上市公司审计报告。
拟担任项目质量控制复核人：洪峰，2008年首次取得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2024年开始在国府嘉盈事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司9家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
国府嘉盈及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均多年从事证券服务业务，且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性，具备相应的专业胜任能力。
4.审计收费
2025年度，国府嘉盈拟收取的审计费用为90万元（其中财务报告审计费用60万元，内部控制审计费用30万元），与上一期审计费用保持一致。本期审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，尚需提交公司股东大会审议。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
公司于2025年9月10日召开了第五届董事会审计委员会2025年第六次会议，审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，全体委员对国府嘉盈的从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了审查，认为其具备相应的执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。因此，同意并提请公司董事会续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
（二）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。
公司第五届董事会第二十七次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任国府嘉盈为公司2025年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（三）本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2025年9月11日
证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-040
江苏万林现代物流股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年9月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月26日 13点30分
召开地点：上海市长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心2期31楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月26日
(下转119版)
