黑龙江交通发展股份有限公司
第四届董事会2025年第五次
临时会议决议公告

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2025-046

黑龙江交通发展股份有限公司

第四届董事会2025年第五次

临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第五次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025年9月10日以通讯方式召开。会议通知已于2025年9月9日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

（一）《关于董事长代行总经理职责的议案》

同意公司董事长王海龙先生在总经理空缺期间代行总经理职责，直至公司按程序聘任总经理为止。（内容详见本次一并披露的编号为临2025-047《龙江交通关于总经理离任暨董事长代行总经理职责的公告》）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》

同意选举杨建国先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期与公司第四届董事会一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2025年9月10日

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2025-047

黑龙江交通发展股份有限公司

关于董事、总经理离任暨

董事长代行总经理职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月9日收到公司董事、总经理孔德楠先生的书面辞职报告，孔德楠先生因工作调整原因申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

一、离任情况

（一）提前离任的基本情况

■

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孔德楠先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，孔德楠先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成董事、总经理的选举和聘任工作。

孔德楠先生已做好交接工作，其离任不会影响公司的正常运行。截至本公告披露日，孔德楠先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

孔德楠先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司生产经营、企业管理、战略落地等方面发挥积极作用，公司董事会对孔德楠先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事长代行总经理职责情况

为保证公司各项工作的正常开展，公司于2025年9月10日召开第四届董事会2025年第五次临时会议，审议通过了《关于董事长代行总经理职责的议案》，由公司董事长王海龙先生在总经理空缺期间代行总经理职责，直至公司按程序聘任总经理为止。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2025年9月10日