天通控股股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-050
天通控股股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月10日
(二)股东大会召开的地点：浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑晓彬先生主持。大会采用现场与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事潘建清先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事郭跃波先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书冯燕青女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于修订《资产核销管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1为特别决议事项，获得了出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，获得了出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：潘远彬、徐静
2、律师见证结论意见：
天通股份本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
2025年9月11日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-051
天通控股股份有限公司
关于公司董事离任暨选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事叶时金先生递交的书面辞职报告。叶时金先生因工作调整原因，申请辞去公司第九届董事会董事职务。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据法律法规和《公司章程》等相关规定，叶时金先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。叶时金先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照有关要求做好交接工作。
公司董事会对叶时金先生在任职期间为公司发展和董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！
二、选举职工代表董事情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司于2025年9月10日下午召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举舒蛟靖先生（简历附后）担任公司第九届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
舒蛟靖先生当选公司职工董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
2025年9月11日
附：舒蛟靖先生个人简历
舒蛟靖，男，1989年1月出生，汉族，中共党员，籍贯浙江衢州，硕士研究生。2015年至2019年,在浙江省人民政府咨询委员会办公室从事决策咨询研究工作；2019年5月进入天通控股股份有限公司，历任公司行政经理、行政管理总部总经理助理、总裁助理；2023年6月至今，担任公司党委副书记、总裁助理。
