上海锦和商业经营管理股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-042
上海锦和商业经营管理股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月10日
(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心 18 楼，公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提议并经董事会半数以上董事同意，推举非独立董事 WANG LI（王立）先生主持本次股东会。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事长郁敏珺女士因工作原因无法参加本次会议，已提前向董事会请假；
2、董事会秘书 WANG LI(王立)出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2025年半年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
3.00、关于增补第五届董事会成员及战略委员会委员的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1属于特别决议议案，其他会议议案均属于普通决议议案。议案1已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其他议案均已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。
2、议案 1、2、3.01对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：成威、徐丹丹
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
2025年9月11日
