濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-076
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第四次会议通知于2025年9月4日以电子邮件形式发出，2025年9月10日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司2021年公开发行可转换公司债券的募投项目中“上海研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，拟将公司2021年发行可转换公司债券的募投项目中“上海研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。
详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-078）。
本议案需提交股东大会审议通过后方可实施。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度新增向银行申请授信额度的议案》
公司2024年12月17日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了2025年度向银行申请不超过64.22亿元授信的议案。
根据经营需要，本次公司及控股子公司拟向银行申请新增不超过130,400万元的授信，董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内代表公司与银行签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），授权期限自本次董事会审议通过之日起至2025年12月31日止。上述新增不超过130,400万元的授信明细如下：
单位：万元
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以上额度最终以上述银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-079）。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2025年9月12日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-077
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2025年9月4日以电子邮件形式发出，于2025年9月10日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会监事5名，亲自参会监事5名，会议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
1、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：本次部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际情况做出的审慎决策，有利于降低公司财务成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金专项存储和使用制度》等相关制度的要求。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会
2025年9月12日
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-078
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于部分可转债募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将公司2021年公开发行可转换公司债券的募投项目中“上海研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。该事项需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350号）的核准，向社会公开发行面值总额626,390,300.00元可转换公司债券，期限5年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币626,390,300.00元，扣除各项发行费用人民币8,742,020.78元，实际募集资金净额为人民币617,648,279.22元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年6月1日出具了勤信验字[2021]第0022号《验资报告》。
二、募集资金投资项目基本情况
依照本次公开发行可转换公司债券募集说明书，本次募集资金扣除发行费用后用于“年产4万吨预制件、6万吨散状料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目”、“年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目”、“上海研发中心建设项目”和补充流动资金。募集说明书中约定的投入情况如下：
单位：万元
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2024年7月11日公司召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，将公司2021年发行可转换公司债券的募投项目中“年产4万吨预制件、6万吨散状料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目”和“年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目”予以结项，并将上述两个募投项目的节余募集资金8,779.13万元全部转至“上海研发中心建设项目”的建设；同时对“上海研发中心建设项目”进行了重新论证并继续实施，调整后的“上海研发中心建设项目”总投资额由13,220.88万元变更为24,467.16万元（其中以募集资金投资总金额22,000.02万元），该项目总投资额中募集资金不足部分由公司自筹解决。截至2025年8月31日，调整后的募集资金投入情况如下：
单位：万元
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注：部分项目累计投入金额大于拟投入金额的原因是银行利息及手续费所致。
三、本次结项募投项目和节余募集资金情况
（一）本次结项募投项目基本情况及节余情况
公司2021年发行可转换公司债券的募投项目中“上海研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，公司决定对上述募投项目进行结项。截至2025年8月31日，上述募投项目募集资金余额为17,674.15万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准），募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
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注：公司于2025年4月16日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过18,500万元补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2025年9月9日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金合计17,671万元全部归还至募集资金专用账户。详见《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-075）。
（二）本次结项募投项目资金节余原因
上海研发中心建设项目资金由募集资金和自有资金两部分组成，项目建设过程中累计投入金额20,052.18万元，其中以募集资金方式支付4,332.15万元，以自有资金方式支付15,720.03万元。为降低财务费用，公司在募投项目建设过程中以银行承兑汇票支付部分款项，并于承兑汇票到期后以自有资金兑付，致使项目结项时形成节余募集资金。
四、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司本次将募投项目“上海研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目实际情况和公司经营发展需要做出的审慎决策，有利于降低公司财务成本，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长期发展规划。
本次将募投项目中“上海研发中心建设项目”结项后，公司2021年公开发行可转换公司债券的募投项目已全部完成。
五、节余募集资金使用计划
鉴于前述募投项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，结合公司实际生产经营需要，公司拟将上述募投项目节余募集资金17,674.15万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益、尚未支付的项目尾款等）永久补充流动资金（最终转出金额以转出当日银行账户余额为准），用于公司日常生产经营。节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将注销相关募集资金专户，终止相关募集资金三方监管协议、四方监管协议，并拟用自有资金支付募投项目尚需支付的项目尾款。
六、本次将部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会认为本次将募投项目中“上海研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目实际情况和公司经营发展需要做出的审慎决策，符合相关法律法规及规范性文件的要求，有利于降低公司财务成本，可促进公司主营业务持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长期发展规划。董事会同意本次将部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（二）监事会审议情况
公司第七届监事会第三次会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为本次将募投项目中“上海研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际情况做出的审慎决策，有利于降低公司财务成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金专项存储和使用制度》等相关制度的要求。
（三）保荐机构核查意见
濮耐股份本次部分可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关法律法规，尚需提交公司股东大会审议。濮耐股份本次部分可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次部分可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、第七届监事会第三次会议决议；
3、国泰海通证券股份有限公司关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司部分可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2025年9月12日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-079
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：经公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午2:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年9月29日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年9月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
6、股权登记日：2025年9月24日（星期三）
7、出席对象：
（1）凡2025年9月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决（详见附件二《授权委托书》）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案：
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特别说明：
1、根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，上述议案为影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
2、该议案为普通决议议案，已经第七届董事会第四次会议审议通过。
三、会议登记等事项
1、登记办法：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2025年9月26日下午4:30前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025年9月26日（上午8:00-11:30，下午1:00-4:30）；
3、登记地点：公司董事会办公室；
4、注意事项：本次会议与会股东或代理人食宿、交通等费用自理；出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：张雷 张莉娜
联系电话：0393-3214228
联系传真：0393-3214218
联系地址：河南省濮阳县西环路中段
邮政编码：457100
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2025年9月12日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362225”，投票简称为“濮耐投票”。
2、填报表决意见或选举票数：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”
3、若本次股东大会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年9月29日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2025年9月29日召开的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
■
特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书可按以上格式自制；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人证券账户号码：
委托日期：
受托人签字（盖章）： 受托人身份证号码：
本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
