浙江芯能光伏科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：2025-051
转债代码：113679 转债简称：芯能转债
浙江芯能光伏科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月11日
(二)股东大会召开的地点：浙江省海宁市皮都路9号一楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张利忠主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会、变更公司住所和注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于修订公司《董事及高级管理人员所持股份及其变动管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案1、议案2和议案3为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所。
律师：郦苗苗、罗瑶
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会
2025年9月12日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临2025-052
转债代码：113679 转债简称：芯能转债
浙江芯能光伏科技股份有限公司
关于选举第五届董事会职工代表
董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》和《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会由8名董事组成，设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。2025年9月11日，公司召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举钱鹏飞先生作为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
钱鹏飞先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
职工代表董事的简历详见附件。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司
2025年9月12日
附件：
浙江芯能光伏科技股份有限公司
第五届董事会职工代表董事简历
钱鹏飞：男，1988年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。华东理工大学工商管理学专业毕业（函授），本科学历。2009年2月至2011年9月就职于浙江芯能光伏科技有限公司，任车间主管；2011年9月至2015年4月就职于浙江芯能光伏科技股份有限公司，先后任车间主管、厂长、电站事业部大区总监等职；2015年4月至2021年5月任技术运营中心运营部经理、公司监事会职工代表监事。2021年5月至2025年7月任公司技术运营中心运营部经理、监事会主席。2025年7月至2025年9月任公司光伏电站事业部运营部经理、监事会主席。现任公司光伏电站事业部运营部经理、职工代表董事。
截至目前，钱鹏飞先生持有公司股票8.4万股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。
证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临2025-053
转债代码：113679 转债简称：芯能转债
浙江芯能光伏科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年9月11日在公司会议室以现场和通信的表决方式召开，会议由董事长张利忠先生主持。
（二）经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2025年9月11日当天召开的2025年第二次临时股东大会审议通过修改《公司章程》事项及公司2025年第一次职工代表大会选举产生职工代表董事后，以口头或电子送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。部分高级管理人员列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于调整董事会专门委员会并重新选举各专门委员会成员的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于调整董事会专门委员会并重新选举各专门委员会成员的公告》（公告编号：临2025-054）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《关于制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过了《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司
董事会
2025年9月12日
证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临2025-054
转债代码：113679 转债简称：芯能转债
浙江芯能光伏科技股份有限公司
关于调整董事会专门委员会并重新
选举各专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会并重新选举各专门委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：
公司董事会原下设审计委员会、战略委员会和提名、薪酬与考核委员会共三个专门委员会。为进一步完善公司治理结构，提升决策独立性和科学性，维护股东权益，公司将董事会下设的提名、薪酬与考核委员会调整为提名委员会和薪酬与考核委员会。调整过后，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会。
公司董事会重新选举了各专门委员会委员并修订或新制定了对应的专门委员会工作细则。调整后，各专门委员会的职责更加明确，决策更加科学，有利于提升公司治理水平，促进公司长期稳定发展。
本次调整前后，公司董事会各专门委员会及成员如下：
调整前：
公司第五届董事会设置三个专门委员会，各专门委员会成员如下：
战略委员会：由张利忠、王国盛、刘桓共三名董事组成，其中张利忠为主任委员；
审计委员会：由叶志祥、屈三才、张文娟共三名董事组成，其中叶志祥为主任委员；
提名、薪酬与考核委员会：由刘桓、叶志祥、张震豪共三名董事组成，其中刘桓为主任委员，叶志祥为副主任委员。
调整后：
公司第五届董事会设置四个专门委员会，各专门委员会成员如下：
战略委员会：由张利忠、张震豪、王国盛共三名董事组成，其中张利忠为主任委员（召集人）；
审计委员会：由叶志祥、屈三才、张文娟共三名董事组成，其中叶志祥为主任委员（召集人）；
提名委员会：由刘桓、叶志祥、张震豪共三名董事组成，其中刘桓为主任委员（召集人）。
薪酬与考核委员会：由屈三才、刘桓、钱鹏飞共三名董事组成，其中屈三才为主任委员（召集人）。
董事会专门委员会调整后，上述四个专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司
董事会
2025年9月12日
