常州朗博密封科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-041
常州朗博密封科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年9月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月29日 13 点 30分
召开地点：江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路1号常州朗博密封科技股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月29日
至2025年9月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。相关内容详见公司2025年9月12日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、加盖公章的法人授权委托书。
（三）凡2025年9月22日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2025年9月28日前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
会议登记处地点：江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路1号常州朗博密封科技股份有限公司
邮编：213200
联系电话：0519-82300207
传真：0519-82300268
六、其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
（四）公司联系方式
联系人：梅勇申 电话：0519-82300207
传真：0519-82300268 邮箱：dongmiban@jmp-seal.com
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2025年9月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
常州朗博密封科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月29日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-039
常州朗博密封科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司）第四届监事会第四次会议通知于2025年9月1日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于2025年9月11日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席康延功先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司结合自身实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《常州朗博密封科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》(公告编号：2025-040)。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》
为进一步规范公司信息披露及管理，与最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件保持一致，公司拟制定、修订、废止公司部分制度。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-040）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》《对外投资与资产处置管理制度》《关联交易控制制度》《对外担保管理制度》及《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，其余制度自董事会审议通过后生效。上述制度详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司监事会
2025年9月12日
证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-038
常州朗博密封科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会第四次会议通知于2025年9月1日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2025年9月11日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长戚淦超先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司结合自身实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《常州朗博密封科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》(公告编号：2025-040)。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》
为进一步规范公司信息披露及管理，与最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件保持一致，公司拟制定、修订、废止公司部分制度。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-040）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》《对外投资与资产处置管理制度》《关联交易控制制度》《对外担保管理制度》及《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，其余制度自董事会审议通过后生效。上述制度详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。
3、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2025年9月29日召开公司2025年第二次临时股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-041)
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2025年9月12日
证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-040
常州朗博密封科技股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及
相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》。现将具体情况公告如下：
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《常州朗博密封科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《常州朗博密封科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关制度进行修订，同时新制定部分制度。具体如下：
一、取消监事会
根据《公司法》相关规定，结合中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司章程指引》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《常州朗博密封科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会及《公司章程》修订事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、修订《公司章程》
针对上述取消监事会相关事项，同时根据最新的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟增设职工董事，就此，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
本次具体修订内容如下：
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(下转94版)
