湖南华联瓷业股份有限公司
2025-09-12
来源：上海证券报
证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-072
湖南华联瓷业股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定部分
管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》、《关于修订、制定公司相关制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
1.《公司章程》主要修订情况
（1）将“股东大会”调整为“股东会”；
（2）删除了《公司章程》中“监事会”章节及其他关于监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会法定职权，同时废止《监事会议事规则》；
（3）明确董事会成员中应有1名职工代表董事；
具体修订内容详见下文“《〈公司章程〉修订对照表》”
2.《公司章程》修订对照表
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（下转90版）
