浙江德创环保科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2025-044

浙江德创环保科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月12日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市袍江新区三江路以南 浙江德创环保科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会负责召集，董事长金猛先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书沈鑫先生出席会议；财务总监黄丹妮女士出席本次会议；副总经理徐明先生因工作原因未能出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于控股子公司宁波甬德购买华鑫环保40%股权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于向控股子公司宁波甬德增资暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案表决结果均为审议通过。

应回避表决的关联股东名称如下。议案1-2:浙江德能产业控股集团有限公司（持有87,947,500股）、香港融智集团有限公司(持有25,292,000股)、绍兴德忻企业管理有限公司（持有6,094,500股）。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：王伟、李沛雨

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与 出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定； 表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2025年9月13日