日照港股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2025-038
日照港股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
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重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月12日
（二）股东会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事11人，出席11人；
2.公司在任监事6人，出席6人；
3.公司董事会秘书刘荣出席了本次会议；其他非董事高管4人列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.00 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
1.01 议案名称：修订《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
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1.02 议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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1.03 议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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2.00 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
2.01 议案名称：修订《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.02 议案名称：修订《关联交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.03 议案名称：修订《对外担保管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
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2.04 议案名称：修订《投资管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
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2.05 议案名称：修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.06 议案名称：修订《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：修订《募集资金使用管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
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3 议案名称：关于制定2025年中期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1.上述议案均采用非累积投票制方式表决；
2.议案1为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
3.根据上海证券交易所相关要求，公司对《关于制定2025年中期利润分配方案的议案》的投票情况进行分区段披露。
三、律师见证情况
1.本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所
律师：徐闪闪、柴佳宁
2.律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
2025年9月13日
●上网公告文件
关于日照港股份有限公司2025年第二次股东会的法律意见书
●报备文件
日照港股份有限公司2025年第二次临时股东会决议
证券代码：600017 证券简称：日照港公告编号：临2025－039
日照港股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议的通知于2025年9月5日通过电子邮件方式发出。2025年9月12日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
1.审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工董事、调整董事会战略委员会委员的公告》（临2025-040）。
2.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：11票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于调整公司副总经理的公告》（临2025-041）。
3.审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》
表决结果：11票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于变更公司证券事务代表的公告》（临2025-042）。
特此公告。
●报备文件
1.第八届董事会第十八次会议决议
2.第八届董事会提名委员会第七次会议决议
日照港股份有限公司董事会
2025年9月13日
证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2025-040
日照港股份有限公司
关于非独立董事辞职
暨选举职工董事、调整董事会
战略委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事赵冰先生的书面辞职报告。赵冰先生因公司治理结构调整申请辞去公司非独立董事职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
2025年9月12日，公司召开职工代表大会并做出决议，选举锁旭升先生为第八届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至本届董事会任期届满之日止。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。赵冰先生已按照公司相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺，其离任公司非独立董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司正常的经营发展。
赵冰先生在担任公司非独立董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、职工代表董事选举情况
公司于2025年9月12日召开职工代表大会，选举锁旭升先生为第八届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至本届董事会任期届满之日止。
三、调整董事会战略委员会委员情况
公司于2025年9月12日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》，同意选举锁旭升先生为董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
2025年9月13日
附件
锁旭升先生简历
锁旭升，男，回族，1967年12月出生，中共党员，研究生学历，教授级高级政工师。曾任日照港集团党委组织部（人力资源部）部长、机关党委副书记、办公室主任（兼）；本公司监事会主席。现任本公司党委委员、职工董事。
说明：锁旭升先生未持有公司股票，未曾受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评，不存在《公司法》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事职务的情形。
证券代码：600017证券简称：日照港公告编号：2025-041
日照港股份有限公司
关于调整公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理梁玮先生的书面辞职报告。梁玮先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司于2025年9月12日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任高海伟先生、张念磊先生、张军先生、王衍棣先生为公司副总经理，聘期至本届董事会任期届满止。
一、副总经理离任情况
(一) 提前离任的基本情况
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(二) 离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。梁玮先生已按照公司相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺，其离任公司副总经理职务不会影响公司正常的经营发展。
梁玮先生在担任公司副总经理期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、副总经理聘任情况
公司于2025年9月12日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任高海伟先生、张念磊先生、张军先生、王衍棣先生为公司副总经理，聘期至本届董事会任期届满止。
特此公告。
附件：新任副总经理简历
日照港股份有限公司董事会
2025年9月13日
附件
新任副总经理简历
高海伟，男，汉族，1970年12月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任日照实华原油码头有限公司党委委员、副总经理、安全总监、纪检委员；本公司生产业务部副部长。现任本公司生产业务部部长、副总经理。
张念磊，男，汉族，1975年4月出生，中共党员，大学学历，高级政工师、经济师。曾任日照港集团岚山港务有限公司党委委员、副经理；日照港股份有限公司第一港务分公司党委委员、副经理（主持工作）；日照港股份岚山港务有限公司执行董事、副经理（主持工作），经理；日照港股份有限公司岚山装卸分公司副经理（主持工作）；本公司副总经理；山钢码头公司党支部书记、总经理。现任日照港股份岚山港务有限公司党委书记、执行董事、经理，本公司副总经理。
张军，男，汉族，1978年12月出生，中共党员，研究生学历，工程硕士学位，高级经济师/工程师。曾任青岛前湾集装箱码头有限责任公司党委委员、副总经理、安全总监；日照港集装箱发展有限公司集装箱分公司党委书记、总经理（挂职）。现任日照港集装箱发展有限公司集装箱分公司党委书记、总经理，本公司副总经理。
王衍棣，男，汉族，1971年9月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任QQCT工程技术部固机二期副队长；日照港集装箱发展有限公司党委委员、副总经理（挂职）；日照港集装箱发展有限公司集装箱分公司党委委员、副总经理（挂职）；本公司技术创新中心党总支委员、副主任（主持工作），科技信息部副部长；本公司技术创新中心党委委员、副主任（主持工作）。现任本公司技术创新中心党委书记、主任，安全环保科技部副部长（兼），本公司副总经理。
说明：高海伟先生、张念磊先生、张军先生、王衍棣先生均未持有本公司股票，均未曾受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员职务的情形。
证券代码：600017证券简称：日照港公告编号：临2025－042
日照港股份有限公司
关于变更公司证券事务代表的公告
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日照港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表王玲玲女士的书面辞职报告。王玲玲女士因工作调整申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
王玲玲女士在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2025年9月12日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任董枫枫女士为公司证券事务代表，聘期至本届董事会任期届满止。
董枫枫女士已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》，具备担任证券事务代表所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定。
特此公告。
附件：董枫枫女士简历
日照港股份有限公司董事会
2025年9月13日
附件
董枫枫女士简历
董枫枫，女，汉族，1983年8月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾任日照海港装卸有限公司副经理（挂职）、综合部经理，人力资源保障中心经理，本公司证券部部长（挂职）。现任本公司证券部部长、证券事务代表。
