三安光电股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临2025-052
三安光电股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月12日
(二)股东大会召开的地点：厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长林志强先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了现场会议，公司聘请的见证律师通过远程视频方式出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议关于修订《公司章程》及部分公司制度的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（武汉）律师事务所
律师：答邦彪、邹佳慧
2、律师见证结论意见：
三安光电本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
2025年9月13日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2025-053
三安光电股份有限公司
关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开2025年第一次职工代表大会，会议选举王笃祥先生（简历详见附件）为公司第十一届董事会职工代表董事。王笃祥先生将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第十一届董事会，其任期与公司第十一届董事会任期一致。
王笃祥先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件关于董事任职的资格和条件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
2025年9月13日
附件：
职工董事简历
王笃祥：男，1973年出生，中国国籍，中共党员，兰州大学半导体器件与微电子学专业硕士学位，正高级工程师。曾任山东华光光电有限公司工程师，公司外延部经理、砷化镓事业部总经理、第六届及第七届监事会监事，天津三安光电有限公司副总经理、总经理。现任公司技术中心总经理，福建银泽新材料科技有限公司董事、总经理。
