浙江京华激光科技股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-028
浙江京华激光科技股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年9月23日（星期二）16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年9月16日（星期二）至9月22日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（Web@sx-jhjg.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月23日（星期二） 16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年9月23日（星期二）16:00-17:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长兼总经理：孙建成先生
董事会秘书：孙晓东先生
财务总监：冯一平女士
独立董事：刘守先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年9月23日（星期二）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年9月16日（星期二）至9月22日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（Web@sx-jhjg.com)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：孙晓东
电话：0575-88122757
邮箱：Web@sx-jhjg.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江京华激光科技股份有限公司
2025年9月13日
证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-030
浙江京华激光科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年9月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年9月8日以书面形式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
董事会同意选举孙建成先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2、 审议通过《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》
公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举田园女士、刘守先生、钱坤先生为公司第四届董事会审计委员会成员，其中田园女士为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第四届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第四届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
浙江京华激光科技股份有限公司董事会
2025年9月13日
证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-029
浙江京华激光科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月12日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区中山路89号浙江京华激光科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长孙建成先生主持会议，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙晓东先生出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于制定、修订公司部分治理制度的议案
2.01议案名称：股东会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：对外担保决策制度
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：对外投资管理制度
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06议案名称：关联交易决策制度
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07议案名称：募集资金管理制度
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08议案名称：投资者关系管理制度
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09议案名称：信息披露管理办法
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10议案名称：累积投票制度实施细则
审议结果：通过
表决情况：
■
2.11议案名称：控股股东、实际控制人行为规范
审议结果：通过
表决情况：
■
2.12议案名称：防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度
审议结果：通过
表决情况：
■
2.13议案名称：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
审议结果：通过
表决情况：
■
2.14议案名称：董事和高级管理人员薪酬管理制度
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于补选第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：华欣楠、李勤芝
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
浙江京华激光科技股份有限公司
董事会
2025年9月13日
