上海三友医疗器械股份有限公司
关于2025年限制性股票激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-069
上海三友医疗器械股份有限公司
关于2025年限制性股票激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年8月22日上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”），具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》等法律、法规及规范性文件的要求，公司遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》的规定，针对公司《激励计划》采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。根据《管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2025年2月25日一一2025年8月25日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：
在自查期间，共计5名核查对象存在买卖公司股票的行为，经公司核查，上述核查对象在自查期间进行的股票交易行为均基于自身对二级市场交易情况的自行独立判断及个人资金安排而进行的操作，与本次激励计划的内幕信息无关；在买卖公司股票时，未获知、亦未通过任何内幕信息知情人获知公司本次激励计划的具体内容、时点安排等相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
除以上人员外，核查对象中的其他人员在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。
在本激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现核查对象利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2025年9月13日
证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-070
上海三友医疗器械股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月12日
（二）股东会召开的地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经过半数董事推选，本次股东会由公司董事兼总裁徐农先生主持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司总裁徐农先生、副总裁兼董事会秘书David Fan（范湘龙）先生、副总裁郑晓裔女士、财务总监倪暖女士及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会会议议案全部逐项审议通过，议案1、议案2、议案3均为特别决议议案，已获出席本次股东会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：左雨晴、王名扬
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2025年9月13日
证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-071
上海三友医疗器械股份有限公司
关于实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告
公司实际控制人及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
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一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息
1.身份类别
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2.信息披露义务人信息
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注：混沌天成资管－徐农－混沌天成精选策略18号单一资产管理计划（以下简称“混沌天成18号”）是公司实际控制人徐农先生100%出资设立的资产管理计划，徐农先生和混沌天成18号及其管理人混沌天成资产管理（上海）有限公司签署《一致行动协议》，构成一致行动关系。徐农、Michael Mingyan Liu（刘明岩）、David Fan（范湘龙）通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系，为公司实际控制人。
3.一致行动人信息
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二、权益变动触及1%刻度的基本情况
2025年9月12日，上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)收到徐农先生出具的《告知函》，2025年9月8日至2025年9月12日期间，混沌天成18号通过大宗交易方式合计减持公司股份2,140,000股，占公司总股本的0.64%，混沌天成18号持有公司股份数量由8,881,404股减少至6,741,404股，持股比例由2.66%减少至2.02%；徐农先生及其一致行动人混沌天成18号合计持有股份数量由48,179,379股减少至46,039,379股，持股比例由14.45%减少至13.81%，权益变动触及1%刻度。截止至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。
本次权益变动后，公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份由94,856,415股减少至92,716,415股，持股比例由28.45%减少至27.80%，权益变动触及1%刻度。具体情况下：
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注：若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
三、其他说明
1、本次权益变动为股东减持，不触及要约收购，不涉及资金来源。
2、本次权益变动为股东履行前期减持计划，具体内容详见公司于2025年8月14日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于实际控制人的一致行动人的减持计划公告》（公告编号：2025-055）。截至本公告披露日，上述减持计划尚未实施完毕。
3、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
4、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
5、公司将继续督促其严格执行减持相关规定，并及时向投资者披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2025年9月13日
