大湖水殖股份有限公司关于
取消监事会、废止《公司监事会议事规则》
及修订《公司章程》的公告

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-032

大湖水殖股份有限公司关于

取消监事会、废止《公司监事会议事规则》

及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、废止〈公司监事会议事规则〉及修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于取消设置监事会、废止《公司监事会议事规则》的情况

公司依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（2025年3月修订）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规章、规范性文件的规定，调整完善公司治理结构，取消设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时《大湖水殖股份有限公司监事会议事规则》废止。

二、关于修订《公司章程》的情况

鉴于公司取消设置监事会，治理结构发生调整，为进一步提升公司治理水平，促进规范运作，公司依据新《公司法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。本次修订的主要条款如下表所示：

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(下转96版)