淮河能源（集团）股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2025-042
淮河能源（集团）股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届董事会第十六次会议于2025年9月12日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于2025年9月6日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应到董事8人，实到8人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长周涛先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。会议逐项审议并以书面记名表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于〈淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
就本次交易，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》等相关法律法规及本次交易的具体情况，公司编制了《淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，更新2024年度/2024年末及2025年1-3月/2025年3月末相关财务数据，并将根据监管机关审核意见进行相应补充、修订（如需）。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略决策委员会、审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议；公司董事会在审议以上议案时，关联董事周涛、张文才、胡良理、杨运泽、束金根回避表决。
具体内容详见公司同步于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票0票，回避票5票
二、审议通过了《关于本次交易相关加期备考审阅报告、审计报告的议案》
本次交易的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）对本次交易的标的资产进行了加期审计，对公司备考财务报告进行了加期审阅，具体如下：
1.天健会计师就本次交易标的公司2023年度、2024年度、2025年1-3月的财务报告进行了审计并出具了审计报告；
2.公司编制了2024年、2025年1-3月备考财务报告，该报告已经天健会计师审阅并出具了备考审阅报告。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略决策委员会、审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议；公司董事会在审议以上议案时，关联董事周涛、张文才、胡良理、杨运泽、束金根回避表决。
具体内容详见公司同步于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票0票，回避票5票
特此公告。
淮河能源（集团）股份有限公司董事会
2025年9月13日
证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2025-043
淮河能源（集团）股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届监事会第十三次会议于2025年9月12日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于2025年9月6日以电子邮件的形式向全体监事发出。会议应到监事4人，实到4人。公司董事长周涛（代行董事会秘书职责）列席了会议。会议由监事会主席王小波先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。会议逐项审议并以书面记名表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于〈淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
就本次交易，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》等相关法律法规及本次交易的具体情况，公司编制了《淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，更新2024年度/2024年末及2025年1-3月/2025年3月末相关财务数据，并将根据监管机关审核意见进行相应补充、修订（如需）。
具体内容详见公司同步于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。
表决结果：同意4票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过了《关于本次交易相关加期备考审阅报告、审计报告的议案》
本次交易的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）对本次交易的标的资产进行了加期审计，对公司备考财务报告进行了加期审阅，具体如下：
1.天健会计师就本次交易标的公司2023年度、2024年度、2025年1-3月的财务报告进行了审计并出具了审计报告；
2.公司编制了2024年、2025年1-3月备考财务报告，该报告已经天健会计师审阅并出具了备考审阅报告。
具体内容详见公司同步于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。
表决结果：同意4票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
淮河能源（集团）股份有限公司监事会
2025年9月13日
证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2025-044
淮河能源（集团）股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
报告书（草案）（申报稿）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮河能源电力集团有限责任公司89.30%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市，构成关联交易。
公司于2025年6月6日收到上海证券交易所出具的《关于淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕37号），并于2025年9月12日披露了《淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。
相较公司于2025年5月24日披露的《淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（申报稿），草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：
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特此公告。
淮河能源（集团）股份有限公司董事会
2025年9月13日
