沈阳机床股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
2025-09-13
来源：上海证券报
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-62
沈阳机床股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第十届董事会第二十八次会议及第十届监事会第二十一次会议，分别审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。具体情况如下：
一、整体修订情况
（一）为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、行政法规的规定，对《公司章程》进行全面修订。将《公司章程》中“股东大会”统一调整为“股东会”，按要求增加控股股东、独立董事、董事会专门委员会等章节及完善其他相关内容；公司将不再设置监事会和监事，删除原《公司章程》第六章监事会整个章节。此外，结合本次《公司章程》修订，同步修订其附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）《董事会议事规则》及《董事会审计与风险委员会工作规则》。
（二）本次《公司章程》修订经公司股东大会审议通过后，公司将取消监事会，并废止原《监事会议事规则》。公司现任监事将不再担任监事职务，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司对由海燕先生、吴祥文先生、鲁忠先生、张永先生、桑会庆先生在任职监事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、公司章程主要修订内容
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（下转134版）
