浙江晨丰科技股份有限公司
关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-074

债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月12日收到非独立董事陆伟先生提交的书面辞职报告。陆伟先生因公司内部工作调整原因申请辞去董事职务，经公司于2025年9月12日召开的第五届第二次职工代表大会决定，选举陆伟先生为职工代表董事。具体情况如下：

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

■

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，陆伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，陆伟先生辞职后将继续担任子公司江西晨丰科技有限公司董事和经理的职务。陆伟先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司生产经营和管理的正常运行。陆伟先生已按照公司相关规定做好交接工作，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、职工代表董事选举情况

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中需设置一名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年9月12日召开第五届第二次职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并决定，一致同意选举陆伟先生（简历附后）为公司职工代表董事，与现任的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本次选举完成后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

附件：陆伟先生简历

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2025年9月15日

附件：陆伟先生简历

陆伟先生，汉族，1974年生，中国国籍，大专学历，高级经济师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2001年6月至2003年3月任海宁晨丰灯头有限公司机修工；2003年3月至2010年10月任江西晨航照明科技有限公司车间主任；2010年10月至2015年11月先后担任浙江晨丰科技有限公司企管部助理、行政部副总经理；2015年12月至2021年11月任公司董事、董事会秘书、副总经理；2021年3月至今任江西晨丰科技有限公司董事、经理；2021年11月至2023年9月任公司董事、副总经理；2023年9月至2025年9月任公司董事。

陆伟先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-073

债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

关于公司副总经理离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月11日收到董事、副总经理刘余先生提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整原因，刘余先生向公司董事会申请辞去公司副总经理职务，并将继续担任董事职务。具体情况如下：

一、提前离任的基本情况

■

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，刘余先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，刘余先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。刘余先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东及债权人注意。刘余先生的离任不会影响公司的正常运行，公司将按相关规定尽快完成副总经理的聘任工作。公司对刘余先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2025年9月15日

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-072

债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

第四届董事会2025年第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年9月12日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会2025年第七次临时会议。经第四届董事会全体董事同意，本次董事会会议通知豁免时限要求。有关会议的通知，公司已于2025年9月12日以现场及邮件方式送达至全体董事。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为9人）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

董事会同意选举丁闵先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

2.《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》

鉴于公司已取消监事会，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接行使，为保障审计委员会规范、高效履职，落实公司治理结构优化调整要求，董事会同意选举倪筱楠女士、王世权先生、王兴先生（简历附后）为公司第四届董事会审计委员会成员，其中倪筱楠女士为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第四届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第四届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2025年9月15日

附件：简历

丁闵先生，汉族，1978年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1999年10月至2004年12月任香港艺林工程有限公司项目经理；2005年2月至2015年10月任辽宁金麒麟装饰工程有限公司执行董事、总经理；2015年5月至今任上海华诺股权投资基金管理有限公司执行董事；2015年10月至今任金麒麟新能源股份有限公司董事长；2016年10月至2018年1月任赤峰新金色能源有限公司执行董事；2017年5月至2018年1月任辽宁金色能源有限公司执行董事；2020年4月至今任辽宁金麒麟新能源科技有限公司执行董事、经理；2020年4月至今任通辽市玉丰新能源有限公司执行董事兼经理；2020年5月至今任奈曼旗融丰新能源有限公司执行董事、经理；2021年5月至今任通辽金麒麟新能源智能科技有限公司执行董事、经理；2021年5月至2023年8月任辽宁金麒麟建筑装饰有限公司经理；2022年4月至今任通辽通辽联能太阳能科技有限公司执行董事、经理；2022年7月至2023年8月任辽宁华诺控股集团有限公司执行董事、经理；2022年7月至2023年8月任辽宁华诺新能源有限公司执行董事、经理；2022年8月至今任通辽广星发电有限责任公司执行董事、经理；2022年8月至今任奈曼旗广新发电有限责任公司执行董事、经理；2022年9月至2023年8月任神州（辽宁）氢能源有限公司执行董事、经理；2022年11月至今任通辽市旺天新能源开发有限公司执行董事、经理；2022年12月至今任通辽市汇集新能源开发有限公司执行董事、经理；2022年12月至今任通辽市汇集太阳能科技有限公司执行董事、经理；2023年2月至今任赤峰东山新能源有限公司执行董事、经理；2023年2月至今任赤峰松州新能源有限公司执行董事、经理；2023年2月至今任赤峰启航新能源有限公司执行董事、经理；2023年6月至今任赤峰辰光新能源有限公司执行董事、经理；2023年6月至今任赤峰鑫晟新能源有限公司执行董事、经理；2023年8月至今任科尔沁左翼中旗恒硕新能源有限公司执行董事兼经理；2023年8月至今任科尔沁左翼中旗鸿泰发电科技有限公司执行董事兼经理；2023年8月至今任科尔沁左翼中旗泰阳发电科技有限公司执行董事兼经理；2023年8月至今任北方电网（内蒙古）技术服务有限公司执行董事兼经理；2022年7月至今任辽宁华诺控股集团有限公司执行董事；2022年7月至今任辽宁华诺新能源有限公司执行董事；2022年9月至今任神州（辽宁）氢能源有限公司执行董事；2021年5月至今任辽宁金麒麟建筑装饰有限公司执行董事；2024年8月至今任青海国盛网络科技有限公司执行董事兼经理；2024年8月至今任北方电网（陕西）智慧能源有限公司执行董事兼经理；2023年8月至今任公司董事长；2023年9月至今任公司总经理。

倪筱楠女士，汉族，1967年生，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1984年9月至1993年7月任沈阳财经学院讲师；1996年9月至2003年6月任沈阳大学讲师；2003年7月至2017年11月任沈阳大学副教授、硕士生导师；2017年12月至今任沈阳大学教授、硕士生导师；2020年6月至2022年4月任金麒麟建设科技股份有限公司独立董事；2023年8月至今任公司独立董事。

王世权先生，汉族，1977年生，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2010年1月至2014年12月任东北大学教师（副教授）；2015年1月至今任东北大学教师（教授）；2016年8月至2022年8月任沈阳金山能源股份有限公司独立董事；2020年7月至今任沈阳市城市建设投资集团有限公司董事；2021年8月至今任沈阳出版发行集团有限公司董事；2022年3月至今任沈阳中德园开发建设集团有限公司董事；2023年8月至今任公司独立董事；2023年9月至今任沈阳惠天热电股份有限公司独立董事。

王兴先生，汉族，1986年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2012年11月至2019年9月任华电福新能源股份有限公司蒙东分公司安全生产部风电场场长；2019年10月至2021年1月自由职业；2021年1月至2025年6月任金麒麟新能源股份有限公司运行检修部主任；2025年6月至今任公司项目管理部总监；2025年7月至今任公司董事。

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-071

债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

关于取消职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，按照中国证券监督管理委员会于2025年3月新修订颁布的《上市公司章程指引》等规定，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会2025年第五次临时会议、第四届监事会2025年第四次临时会议，于2025年9月12日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

根据修订后的《浙江晨丰科技股份有限公司章程》，公司不再设置监事会、监事。2025年9月12日，公司董事会收到公司职工代表大会《浙江晨丰科技股份有限公司第五届第二次职工代表大会决议》，同意自公司股东会审议通过取消监事会事项之日起免去陈毓晔女士的职工代表监事职务。

陈毓晔女士担任职工代表监事的原定任期到期日为2027年10月10日。截止本公告日，陈毓晔女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，后续仍在公司担任其他职务。公司对陈毓晔女士在任职期间恪尽职守和勤勉敬业的精神予以充分的肯定，并对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2025年9月15日

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-070

债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月12日

(二)股东会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁闵先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人，；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书洪莎女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2.议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3.议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4.议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5.议案名称：《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6.议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7.议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8.议案名称：《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9.议案名称：《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10.议案名称：《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11.议案名称：《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12.议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

13.议案名称：《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会审议的议案1为特别决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；

2.本次股东会审议的议案2-13为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；

3.本次股东会审议的议案均为非累积议案，议案审议通过。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

律师：秦莹、苏靖雯

2.律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2025年9月15日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议