内蒙古电投能源股份有限公司
2025年第八次临时董事会决议公告
2025-09-16
来源：上海证券报
证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025053
内蒙古电投能源股份有限公司
2025年第八次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）于2025年9月11日以电子邮件等形式发出2025年第八次临时董事会会议通知。
（二）会议于2025年9月15日以通讯方式召开。
（三）董事会会议应出席董事11人，实际出席会议并表决董事11人（以通讯方式出席会议董事11人，分别为王伟光、田钧、李岗、于海涛、胡春艳、应宇翔、李宏飞董事和韩放、陈天翔、陶杨、李明独立董事）。
（四）会议召集人：董事长、党委书记王伟光。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于2024年经理层成员考核评价和年度绩效薪酬分配建议的议案。
该议案经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：与会11名董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）2025年第八次临时董事会会议决议；
（二）2025年董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2025年9月15日
