上海普利特复合材料股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-054
上海普利特复合材料股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、本次股东会审议的第3项为特别决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:30；
网络投票时间：2025年9月15日（星期一）。
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海青浦工业园区新业路 558 号公司一楼会议室。
3、会议召集：公司董事会。
4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：公司董事长周文先生。
6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共215名，代表股份548,444,260股，占上市公司总股份的49.3056％。其中：
1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共3名，代表股份491,840,691股，占上市公司总股份的44.2169％。
2、参加网络投票股东共212名，代表股份56,603,569股，占上市公司总股份的5.0887％。
3、参加本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共213名，代表股份100,610,545股，占上市公司总股份的9.0450％。
4、公司董事、董事会秘书出席了本次会议；副总经理、财务负责人等高级管理人员列席会议；上海市通力律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
四、提案的审议和表决情况
1、以累积投票方式，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本次股东会选举周文先生、周臻纶先生、周炳先生为公司第七届董事会非独立董事。任期三年，自本次股东会决议通过之日起生效。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：
1.01 选举周文先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决结果：同意545,373,152票，占出席会议有效表决权股份总数的99.4400%。
中小投资者表决结果：同意97,539,437票，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的96.9475%。
1.02 选举周臻纶先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决结果：同意545,360,552票，占出席会议有效表决权股份总数的99.4377%。
中小投资者表决结果：同意97,526,837票，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的96.9350%。
1.03 选举周炳先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决结果：同意545,360,553票，占出席会议有效表决权股份总数的99.4377%。
中小投资者表决结果：同意 97,526,838票，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的96.9350%。
2、以累积投票方式，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
选举钱君律先生、汤云为先生、邵万权先生为公司第七届董事会独立董事, 独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。任期三年，自本次股东会决议通过之日起生效。具体表决情况如下：
2.01 选举钱君律先生为公司第七届董事会独立董事
总表决结果：同意545,354,850票，占出席会议有效表决权股份总数的99.4367%。
中小投资者表决结果：同意97,521,135票，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的96.9293%。
2.02 选举汤云为先生为公司第七届董事会独立董事
总表决结果：同意545,354,302票，占出席会议有效表决权股份总数的99.4366%。
中小投资者表决结果：同意:97,520,587票，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的96.9288%。
2.03 选举邵万权先生为公司第七届董事会独立董事
总表决结果：同意545,354,262票，占出席会议有效表决权股份总数的99.4366%。
中小投资者表决结果：同意97,520,547票，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的96.9288%。
3、审议通过了《公司关于调整治理结构并修订〈公司章程〉的议案》
总表决结果：同意股数543,604,988股，占出席会议有表决权股份总数的99.1176％；反对股数4,838,272股, 占出席会议有表决权股份总数的0.8822％；弃权股数1,000股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0002％。
中小投资者表决结果：同意股数95,771,273股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的95.1901％；反对股数4,838,272股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的4.8089％；弃权股数1,000股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0010％。
本议案以特别决议的形式，获得由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、逐项审议通过了《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》
4.01审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
总表决结果：同意股数543,604,988股，占出席会议有表决权股份总数的99.1176％；反对股数4,838,272股, 占出席会议有表决权股份总数的0.8822％；弃权股数1,000股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0002％。
中小投资者表决结果：同意股数95,771,273股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的95.1901％；反对股数4,838,272股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的4.8089％；弃权股数1,000股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0010％。
4.02审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决结果：同意股数543,578,788股，占出席会议有表决权股份总数的99.1129％；反对股数4,864,472股, 占出席会议有表决权股份总数的0.8870％；弃权股数1,000股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0002％。
中小投资者表决结果：同意股数95,745,073股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的95.1641％；反对股数4,864,472股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的4.8350％；弃权股数1,000股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0010％。
4.03审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
总表决结果：同意股数543,578,788股，占出席会议有表决权股份总数的99.1129％；反对股数4,864,472股, 占出席会议有表决权股份总数的0.8870％；弃权股数1,000股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0002％。
中小投资者表决结果：同意股数95,745,073股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的95.1641％；反对股数4,864,472股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的4.8350％；弃权股数1,000股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0010％。
4.04审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决结果：同意股数543,522,288股，占出席会议有表决权股份总数的99.1026％；反对股数4,920,972股, 占出席会议有表决权股份总数的0.8973％；弃权股数1,000股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0002％。
中小投资者表决结果：同意股数95,688,573股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的95.1079％；反对股数4,920,972股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的4.8911％；弃权股数1,000股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0010％。
4.05审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
总表决结果：同意股数543,578,788股，占出席会议有表决权股份总数的99.1129％；反对股数4,864,472股, 占出席会议有表决权股份总数的0.8870％；弃权股数1,000股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0002％。
中小投资者表决结果：同意股数95,745,073股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的95.1641％；反对股数4,864,472股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的4.8350％；弃权股数1,000股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0010％。
4.06审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
总表决结果：同意股数543,578,788股，占出席会议有表决权股份总数的99.1129％；反对股数4,864,472股, 占出席会议有表决权股份总数的0.8870％；弃权股数1,000股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0002％。
中小投资者表决结果：同意股数95,745,073股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的95.1641％；反对股数4,864,472股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的4.8350％；弃权股数1,000股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0010％。
4.07审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决结果：同意股数543,576,588股，占出席会议有表决权股份总数的99.1125％；反对股数4,864,472股, 占出席会议有表决权股份总数的0.8870％；弃权股数3,200股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0006％。
中小投资者表决结果：同意股数95,742,873股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的95.1619％；反对股数4,864,472股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的4.8350％；弃权股数3,200股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0032％。
4.08审议通过了《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
总表决结果：同意股数543,534,288股，占出席会议有表决权股份总数的99.1047％；反对股数4,908,972股, 占出席会议有表决权股份总数的0.8951％；弃权股数1,000股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0002％。
中小投资者表决结果：同意股数95,700,573股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的95.1198％；反对股数4,908,972股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的4.8792％；弃权股数1,000股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0010％。
五、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所夏慧君律师、位贝贝律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2025年第三次临时股东会决议》；
2、上海市通力律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
2025年9月16日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2025-055
上海普利特复合材料股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第七届董事会第一次会议的会议通知于2025年9月10日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于2025年9月15日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。
3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
4、本次董事会由全体董事共同推举周文先生主持。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：
1、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举周文先生为第七届董事会董事长。
2、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
选举周臻纶先生为第七届董事会副董事长。
3、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》的规定，董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，确定了四个专门委员会的人员组成如下：
董事会战略委员会，主任委员：周文，委员：周臻纶、钱君律、周炳；
董事会薪酬与考核委员会，主任委员：汤云为，委员：周文、周臻纶、钱君律、邵万权；
董事会审计委员会，主任委员：汤云为，委员：钱君律、邵万权；
董事会提名委员会，主任委员：钱君律，委员：汤云为、张锴、邵万权。
4、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
聘任周文先生为公司总经理。
5、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任蔡青先生为公司董事会秘书。
联系方式如下：
联系地址：上海市青浦工业园区新业路558号；
电子信箱：caiq@pret.com.cn；
电话：021-31115900；
传真：021-51685255。
6、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任周臻纶先生、李宏先生、蔡莹女士、蔡青先生为公司副总经理。
7、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
聘任周臻纶先生为公司财务负责人。
上述董事长、副董事长、四个董事会专门委员会委员、高管的任期为三年，自2025年9月15日至2028年9月14日。上述董事的简历详见于2025年8月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第四十二次会议决议公告》。公司聘任的高管简历见附件。
8、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
聘任唐翔先生为公司内部审计负责人，任期三年，自2025年9月15日至2028年9月14日。唐翔先生简历见附件。
9、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任杨帆先生为公司证券事务代表，任期三年，自2025年9月15日至2028年9月14日。杨帆先生简历见附件。
联系方式如下：
联系地址：上海市青浦工业园区新业路558号；
电子信箱：yangfan@pret.com.cn；
电话：021-31115900；
传真：021-51685255。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
2025年9月16日
附件：简历
董事长、总经理：
周文：简历详见于2025年8月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第四十二次会议决议公告》。
副董事长、财务负责人、副总经理：
周臻纶：简历详见于2025年8月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第四十二次会议决议公告》。
副总经理：
李宏，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，工程师。2004年3月加入公司，历任公司质量保证部经理、生产制造部经理、总经理助理、制造中心总监。现任公司副总经理、改性材料事业群运营中心副总裁。
李宏先生持有公司846,445股股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
蔡莹，女，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。青浦区第六届政协委员。2002年8月加入公司，历任公司市场营销专员、测试工程师、实验室经理、质保部经理、总裁助理、全球采购总监、美国公司 CEO、改性材料事业群 CEO。现任公司电子材料事业群 CEO、公司副总经理。
蔡莹女士持有公司 186,000股股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
副总经理、董事会秘书：
蔡青，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，高级工程师。荣获2016年上海市五一劳动奖章、2017年上海市科学技术进步一等奖，2020年上海市技术发明奖二等奖等奖项。2007年7月加入公司，历任公司技术工程师、技术专家、技术中心高级经理、技术总监、市场总监。现任普利特副总经理、董事会秘书。蔡青先生于2022年8月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
蔡青先生持有公司 124,000股股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
内部审计负责人：
唐翔，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，化工专业。2000 年入职普利特，历任销售员、销售经理、仓库主管、生产经理、重庆普利特常务副总经理、浙江普利特常务副总经理，现任江苏海四达电源有限公司监事会主席及内审部部长。
唐翔先生未持有本公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
证券事务代表：
杨帆，男，1991年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2017年3月加入本公司，就职于证券投资部。杨帆先生于2018年4月已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
杨帆先生未持有本公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-056
上海普利特复合材料股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月12日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议及投票表决，同意选举张锴先生为公司第七届董事会职工代表董事（简历见附件），张锴先生将与公司2025年第三次临时股东会选举产生的六名董事共同组成公司第七届董事会，任期与股东会选举产生的六名董事任期一致，自公司2025年第三次临时股东会选举通过之日起三年。
上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规和制度规定的董事任职资格及条件。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会总人数的二分之一。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司
2025年9月16日
附件：
张锴，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，工学博士，高级工程师。曾荣获上海市科技进步奖一等奖、上海市技术发明奖二等奖、上海市重点产品质量振兴攻关成果奖一等奖、上海市青年五四奖章等奖项。2008年5月加入公司，历任公司研发工程师、技术专家、PP技术及产品线总经理。现任公司改性材料事业群技术中心研究院院长兼任产品开发总监。
张锴先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。
