浙江东方基因生物制品股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-051
浙江东方基因生物制品股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年09月15日
（二）股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 由董事长方剑秋先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书章叶平女士出席了本次会议；公司高管均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：修订《对外担保决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：修订《授权管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：修订《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会第1、2.01项为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；其他议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过；
2、第1项议案对中小投资者单独计票；
3、涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：刘莹、胡敏
2、律师见证结论意见：
浙江东方基因生物制品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
浙江东方基因生物制品股份有限公司董事会
2025年9月16日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-052
浙江东方基因生物制品股份有限公司关于免去
职工代表监事并选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2025年9月15日，浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第一次临时股东大会，审议通过关于《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》及修订后的《公司章程》等相关规定，公司不再设置监事会；公司董事会设职工代表董事一名。
根据相关规则，公司拟免去职工代表监事并选举职工代表董事。公司于同日召开职工代表大会，经与会职工代表表决决定：免去职工代表监事职务，张奕东先生不再担任东方生物职工代表监事；选举陈虞女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
一、关于免去职工代表监事的情况说明
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《公司法》《科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司不再设置监事会，并免去职工代表监事职务。
公司董事会收到公司职工代表大会于9月15日提交的《关于免去职工代表监事并选举职工代表董事的决定》：张奕东先生不再担任东方生物职工代表监事。
张奕东职工代表监事的原定任期到期日为2026年5月31日，不存在应当履行而未履行的承诺事项，后续仍在公司担任其他职务。张奕东先生任职监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会真诚感谢张奕东先生的辛勤付出。
二、关于选举职工代表董事的情况说明
根据《公司法》《科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代表董事一名。
公司同日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举陈虞女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。陈虞女士的简历详见附件。
该职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。
本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
特此公告。
浙江东方基因生物制品股份有限公司
董 事 会
2025年9月16日
附件：
陈虞简历
陈虞，女，1998年10月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2021年10月至2024年6月就任于立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所，担任高级审计员；2024年9月至今就职于浙江东方基因生物制品有限公司，现担任内部审计职员。
截至目前，陈虞女士未持有浙江东方基因生物制品股份有限公司股份。与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司职工代表董事的情形。
