新疆天富能源股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临060
新疆天富能源股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2025年9月10日以书面和电子邮件方式通知各位监事，9月15日上午10:30分以现场表决的方式召开，监事会主席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：
1、关于取消监事会、修订《公司章程》并调整公司组织架构的议案。
同意公司取消监事会、修订《公司章程》并调整公司组织架构，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。
提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临061《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并调整公司组织架构的公告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司监事会
2025年9月15日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临059
新疆天富能源股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2025年9月10日以书面和电子邮件方式通知各位董事，9月15日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：
1、关于取消监事会、修订《公司章程》并调整公司组织架构的议案；
同意公司取消监事会、修订《公司章程》并调整公司组织架构，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。
提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临061《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并调整公司组织架构的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于修订、新增公司部分制度的议案；
同意修订、新增公司部分制度，具体如下：
2.01、《股东会议事规则》；
同意公司修订《股东会议事规则》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2.02、《董事会议事规则》；
同意公司修订《董事会议事规则》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2.03、《独立董事工作制度》；
同意公司修订《独立董事工作制度》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2.04、《对外担保管理制度》；
同意公司修订《对外担保管理制度》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2.05、《关联交易管理制度》；
同意公司修订《关联交易管理制度》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2.06、《对外投资管理制度》；
同意公司修订《对外投资管理制度》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2.07、《董事会审计委员会工作细则》；
同意公司修订《董事会审计委员会工作细则》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2.08、《董事会提名委员会工作细则》；
同意公司修订《董事会提名委员会工作细则》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2.09、《投资决策委员会工作细则》；
同意公司修订《投资决策委员会工作细则》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2.10、《董事会风险控制委员会工作细则》；
同意公司修订《董事会风险控制委员会工作细则》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2.11、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
同意公司修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2.12、《董事会秘书工作细则》；
同意公司修订《董事会秘书工作细则》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2.13、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；
同意公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2.14、《董事、高级管理人员离职管理制度》；
同意公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案中2.01《股东会议事规则》、2.02《董事会议事规则》、2.03《独立董事工作制度》、2.04《对外担保管理制度》、2.05《关联交易管理制度》、2.06《对外投资管理制度》、2.13《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2025年9月15日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临062
新疆天富能源股份有限公司
关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2025年第三次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2025年9月25日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中新建电力集团有限责任公司
2.提案程序说明
公司已于2025年9月10日公告了股东大会召开通知，单独持有33.60%股份的股东中新建电力集团有限责任公司，在2025年9月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并调整公司组织架构的议案》、《关于修订、新增公司部分制度的议案》及其子议案。公司控股股东中新建电力集团有限责任公司提议将上述议案增加至公司2025年9月25日召开的2025年第三次临时股东大会审议。议案具体内容详见公司于2025年9月16日披露的2025-临061《关于取消监事会、修订公司章程并调整公司组织架构的公告》及相关制度。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年9月10日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月25日 11点00分
召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月25日至2025年9月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会的第1项议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过；第2-3项议案及其子议案已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过，相关公告分别于2025年9月10日和9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体予以披露
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2025年9月15日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
新疆天富能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月25日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临061
新疆天富能源股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》并调整
公司组织架构的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并调整公司组织架构的议案》；第八届董事会第十六次会议审议通过《关于修订、新增公司部分制度的议案》及其子议案。具体情况如下：
一、取消监事会情况
为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，公司董事会同意取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
在公司股东大会审议通过该事项前，公司第八届监事会及各位监事仍应严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续尽职履责。自公司股东大会审议通过本议案后，公司第八届监事会予以取消、各位监事的职务自然免除并停止履职。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，董事会审计委员会成员履行原监事相关职责。
二、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
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本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述调整为“审计委员会”。其中某一条款中仅涉及“股东大会”的表述统一调整为“股东会”的、某一条款中仅涉及因公司章程增加或减少条款导致该条款中交叉引用调整的、不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款修订不再逐条列示。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变,涉及条款序号变动的，将进行相应调整。
三、关于修订、新增公司部分制度的情况
为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及其他相关监管规则的规定，公司结合实际情况，修订、新增部分制度。具体情况如下：
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四、调整公司组织架构
修订后的《公司章程》生效后，公司组织架构将发生变化：“股东大会”变更为“股东会”；不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。调整后公司组织架构，如下图所示：
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