阳光新业地产股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2025-L65
阳光新业地产股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开情况：
（1）现场会议时间：2025年9月15日下午15：00
（2）网络投票时间：2025年9月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9
月15日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日上
午9:15至下午15:00的任意时间。
（3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦A座6901-
01A单元。
（4）召开方式：现场投票和网络投票
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：公司董事长陈家贤女士
（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 107 人、代表股份 243,742,464 股、占公司有表决权总股份的 32.5028 %。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 8,281,000 股，占公司有表决权总股份的 1.1043 ％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 103 人，代表股份 235,461,464 股，占公司有表决权总股份的31.3985 ％。
出席本次会议的中小股东情况为：
出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 103 人，代表股份 12,990,464 股，占公司有表决权总股份的 1.7323 %。
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 2,300,000 股，占公司有表决权总股份的 0.3067 ％；通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表 102 人，代表股份 10,690,464 股，占公司有表决权总股份的 1.4256 %。
3、本次股东大会以现场加腾讯会议的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。
议案1：关于对外提供财务资助暨关联交易的议案
公司副总裁扶金龙先生任职上海银河宾馆有限公司董事且持有公司1,350,000股股票，占公司总股本的0.18%，作为本议案的关联股东，已对本议案回避表决。
① 表决情况：
同意 238,121,965 股，占出席会议非关联股东所持股份的 98.2382 ％；反对 4,141,499 股，占出席会议非关联股东所持股份的 1.7086 ％；弃权 129,000 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0532 ％。
中小股东表决情况为：
同意 8,719,965 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.1259 ％；反对 4,141,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.8811 ％；弃权 129,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9930 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案2：关于拟续聘会计师事务所的议案
① 表决情况：
同意 237,494,865 股，占出席会议股东所持股份的 97.4368 ％；反对 6,118,599 股，占出席会议股东所持股份的 2.5103 ％；弃权 129,000 股，占出席会议股东所持股份的 0.0529 ％。
中小股东表决情况为：
同意 6,742,865 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.9063 ％；反对 6,118,599 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.1007 ％；弃权 129,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9930 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案3：关于修订《公司章程》的议案
① 表决情况：
同意 237,468,965 股，占出席会议股东所持股份的 97.4262 ％；反对 6,144,499 股，占出席会议股东所持股份的 2.5209 ％；弃权 129,000 股，占出席会议股东所持股份的 0.0529 ％。
中小股东表决情况为：
同意 6,716,965 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.7069 ％；反对 6,144,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.3001 ％；弃权 129,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9930 ％。
本议案已经出席股东大会股东(包括股东授权委托代表)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
② 表决结果：议案通过。
议案4：关于修订《股东大会议事规则》的议案
① 表决情况：
同意 239,514,865 股，占出席会议股东所持股份的 98.2655 ％；反对 4,098,599 股，占出席会议股东所持股份的 1.6815 ％；弃权 129,000 股，占出席会议股东所持股份的 0.0529 ％。
中小股东表决情况为：
同意 8,762,865 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.4561 ％；反对 4,098,599 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.5508 ％；弃权 129,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9930 ％。
本议案已经出席股东大会股东(包括股东授权委托代表)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
② 表决结果：议案通过。
议案5：关于修订《董事会议事规则》的议案
① 表决情况：
同意 239,507,565 股，占出席会议股东所持股份的 98.2626 ％；反对 4,085,899 股，占出席会议股东所持股份的 1.6763 ％；弃权 149,000 股，占出席会议股东所持股份的 0.0611 ％。
中小股东表决情况为：
同意 8,755,565 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3999 ％；反对 4,085,899 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.4531 ％；弃权 149,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1470 ％。
本议案已经出席股东大会股东(包括股东授权委托代表)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
② 表决结果：议案通过。
议案6：关于修订《独立董事工作制度》的议案
① 表决情况：
同意 239,507,565 股，占出席会议股东所持股份的 98.2626 ％；反对 4,085,899 股，占出席会议股东所持股份的 1.6763 ％；弃权 149,000 股，占出席会议股东所持股份的 0.0611 ％。
中小股东表决情况为：
同意 8,755,565 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3999 ％；反对 4,085,899 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.4531 ％；弃权 149,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1470 ％。
本议案已经出席股东大会股东(包括股东授权委托代表)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
② 表决结果：议案通过。
议案7：关于制定《董事离职管理制度》的议案
① 表决情况：
同意 239,499,965 股，占出席会议股东所持股份的 98.2594 ％；反对 4,078,599 股，占出席会议股东所持股份的 1.6733 ％；弃权 163,900 股，占出席会议股东所持股份的 0.0672 ％。
中小股东表决情况为：
同意 8,747,965 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3414 ％；反对 4,078,599 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.3969 ％；弃权 163,900 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2617 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案8：关于修订《董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法》的议案
① 表决情况：
同意 239,445,265 股，占出席会议股东所持股份的 98.2370 ％；反对 4,133,199 股，占出席会议股东所持股份的 1.6957 ％；弃权 164,000 股，占出席会议股东所持股份的 0.0673 ％。
中小股东表决情况为：
同意 8,693,265 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.9204 ％；反对 4,133,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.8172 ％；弃权 164,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2625 ％。
② 表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：梁恒瑜、程彬
3、律师事务所负责人：赖继红
4、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第四次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董 事 会
二○二五年九月十五日
