深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
关于选举第二届董事会职工代表董事的公告
证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-067
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
关于选举第二届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），董事会由九名董事组成，其中包括三名独立董事，一名职工代表董事。董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他制度民主选举产生。
公司于2025年9月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开2025年第一次职工代表大会，同意选举陈宏亮先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与公司其他八名董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。本次选举完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
董事会
2025年9月16日
附件：职工代表董事候选人简历
陈宏亮先生，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学英语及通信工程专业本科学历。曾任比亚迪股份有限公司高级项目经理、广东本邦电器有限公司销售总监、东莞当纳利印刷有限公司客户经理。历任公司项目总监、监事会主席（职工代表监事）。现任公司董事长特助。
截至目前，陈宏亮先生未直接持有公司股份数量，通过深圳市泛海统联科技企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为453,372股，占公司总股本的0.28%。其与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规和规定要求的任职条件。
证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-066
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月15日
（二）股东大会召开的地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：截至本次股东大会股权登记日公司回购专用账户中股份数为3,485,463股，上述股份不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长杨虎先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书黄蓉芳女士出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、关于修订部分公司治理制度的议案
2.01议案名称：修订《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：修订《股东大会累积投票制实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：修订《会计师事务所选聘管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
1、关于增选第二届董事会非独立董事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2.01、2.02为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
2、议案1、3、4对中小投资者进行了单独计票；
3、本次会议涉及关联股东回避表决的议案为议案2.04，关联股东杨虎先生、深圳市泛海统联科技企业（有限合伙）、深圳浦特科技企业（有限合伙）对该议案进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：杨凯、马孟平
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会
2025年9月16日
