沈阳富创精密设备股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-057

沈阳富创精密设备股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月15日

（二）股东大会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司A103会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑广文先生因公出差，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事兼董事会秘书梁倩倩女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，董事全部出席；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事全部出席；

3、董事会秘书梁倩倩出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.00 议案名称:《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》

1.01议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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1.02议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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1.03议案名称：《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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1.04议案名称：《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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1.05议案名称：《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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1.06、议案名称：《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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1.07、议案名称：《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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1.08、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1.01、1.02为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李亚东、姚阳光

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2025年9月16日