浙江大东南股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
决议公告
股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2025-022
浙江大东南股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月15日上午9：15一9:25，9：30一11:30，下午13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月15日上午9：15至下午15：00的任意时间。
3.会议召开地点：浙江诸暨千禧路5号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅。
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长骆平先生。
7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共701人，代表有表决权的股份数为533,039,615股，占公司有表决权股份总数的28.3779%，其中：
1.现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份数524,158,020股，占公司有表决权股份总数的27.9051%。
2.网络投票情况
参加网络投票的股东共700人，代表股份数8,881,595股，占公司有表决权股份总数的0.4728%。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表中，中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、高管以外的其他股东）共700人，代表股份数8,881,595股，占公司有表决权股份总数的0.4728%。
公司董事，部分监事，高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）逐项审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。
本议案采取累积投票选举方式选举骆平先生、沈亚平先生、王江平先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体表决情况如下：
■
骆平先生、沈亚平先生、王江平先生表决结果均为当选。
（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。
本议案采取累积投票选举方式选举汤颖梅女士、周建荣先生、严治邦先生为公司第九届董事会独立董事，任期自股东大会审议通之日起三年。
具体表决情况如下：
■
在本次股东大会召开前，独立董事候选人资料已提交深圳证券交易所审核无异议。三位独立董事均已取得独立董事资格证书。
汤颖梅女士、周建荣先生、严治邦先生表决结果均为当选。
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》。
表决结果：531,428,415股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.6977%；1,417,500股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.2659%；193,700股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0363%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：7,270,395股同意，占出席本次会议的中小投资者所持有表决权股份总数的81.8591%；1,417,500股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有表决权股份总数的15.9600%；193,700股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有表决权股份总数的2.1809%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。
（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。
表决结果：531,041,615股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.6252%；1,803,800股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.3384%；194,200股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0364%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：6,883,595股同意，占出席本次会议的中小投资者所持有表决权股份总数的77.5040%；1,803,800股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有表决权股份总数的20.3094%；194,200股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有表决权股份总数的2.1865%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。
（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
表决结果：530,977,615股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.6132%；1,842,300股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.3456%；219,700股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0412%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：6,819,595股同意，占出席本次会议的中小投资者所持有表决权股份总数的76.7834%；1,842,300股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有表决权股份总数的20.7429%；219,700股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有表决权股份总数的2.4737%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。
（六）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
表决结果：530,985,915股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.6147%；1,854,000股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.3478%；199,700股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.3746%。
（七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。
表决结果：530,924,715股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.6032%；1,859,700股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.3489%；255,200股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0479%。
（八）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。
表决结果：530,985,315股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.6146%；1,848,400股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.3468%；205,900股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0386%。
（九）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
表决结果：531,166,915股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.6487%；1,673,800股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.3140%；198,900股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0373%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师名字：何新宇、张鼎城
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第一次临时股东大会决议；
2.北京德恒律师事务所关于浙江大东南股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见；
3.浙江大东南股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2025年9月16日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2025-023
浙江大东南股份有限公司
关于选举产生职工代表董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会由7名董事组成，包括1名职工代表董事。
公司已于2025年9月15日召开职工代表大会，会议选举黄剑鹏先生为公司第九届董事会职工代表董事。相关人员简历详见本公告附件。
上述职工代表董事与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，任期与公司第九届股东代表董事任期一致。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2025年9月16日
附件：公司第九届董事会职工代表董事简历
黄剑鹏先生：1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江菲达集团有限公司营销处工作、浙江大东南股份有限公司宁波分公司负责人。现任宁波大东南万象科技有限公司法定代表人。2019年9月至今任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，黄剑鹏先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
黄剑鹏先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2025-024
浙江大东南股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年9月15日下午16:00在千禧路5号研发中心三楼报告厅以现场方式召开，有关会议召开的通知，公司于2025年9月15日以现场方式送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由过半数董事共同推举的董事骆平先生主持。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
同意选举骆平先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
骆平先生的简历详见于2025年8月30日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》。
同意选举骆平董事、黄剑鹏董事、沈亚平董事、周建荣独立董事、严治邦独立董事担任公司本届董事会战略委员会委员，由骆平董事担任公司本届董事会战略委员会召集人。
同意选举汤颖梅独立董事、周建荣独立董事、王江平董事担任公司本届董事会审计委员会委员，由汤颖梅独立董事担任公司本届董事会审计委员会召集人。
同意选举严治邦独立董事、周建荣独立董事、沈亚平董事担任公司本届董事会提名委员会委员，由严治邦独立董事担任公司本届董事会提名委员会召集人。
同意选举周建荣独立董事、严治邦独立董事、黄剑鹏董事担任本届董事会薪酬考核委员会委员，由周建荣独立董事担任公司本届董事会薪酬考核委员会召集人。
上述董事会专门委员会委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述董事会专门委员会委员的简历详见于2025年8月30日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任骆平先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
骆平先生的简历详见于2025年8月30日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任周明良先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
周明良先生的简历详见本公告附件。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任钟民均先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
钟民均先生的简历详见本公告附件。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任周明良先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
周明良先生的简历详见本公告附件。
周明良先生联系方式如下：
联系电话：0575-87380698 传真：0575-87380005
邮箱：ddnzml@163.com 邮编：311800
通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审部经理的议案》。
同意聘任许国富先生担任公司内审部经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
许国富先生的简历详见本公告附件。
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任寿舒婷女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
寿舒婷女士的简历详见本公告附件。
寿舒婷女士联系方式如下：
联系电话：0575-87380005 传真：0575-87380005
邮箱：ddnsst@163.com 邮编：311800
通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2025年9月16日
附件：浙江大东南股份有限公司相关人员简历
副总经理、董事会秘书：
周明良先生，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江菲达环保科技股份有限公司董事、董事会秘书。现任菲达集团有限公司监事会主席。2019年9月任公司第七届监事会主席；2022年9月至今任公司副总经理、董事会秘书。周明良先生已于2003年4月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至本公告披露日，周明良先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
曾于2018年12月受到上海证券交易所公开谴责，除此以外，未受过证券交易所其它纪律处分和中国证监会及其他有关部门的处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
财务总监：
钟民均先生，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。曾任浙江菲达环保科技股份有限公司财务总监兼财务部部长。现任菲达集团有限公司董事、副总经理；浙江菲达环保科技股份有限公司董事。2019年9月至今任公司财务总监。
截至本公告披露日，钟民均先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
曾于2018年12月受到上海证券交易所公开谴责，除此以外，未受过证券交易所其它纪律处分和中国证监会及其他有关部门的处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
内审部经理：
许国富先生：1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任诸暨市污水处理有限公司副经理、总工程师、党支部书记；诸暨市暨阳排水管理有限公司副经理；诸暨市水务集团办公室副主任（招标办副主任）。现任诸暨市水务集团监察审计部（效能督查室）副经理（副主任）。2019年9月-2025年9月任公司监事。
截至本公告披露日，许国富先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
许国富先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
证券事务代表：
寿舒婷女士，1995年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年8月至今任职于公司董事会办公室，于2017年10月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至本公告披露日，寿舒婷女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不属于失信被执行人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等要求的任职条件。
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2025-025
浙江大东南股份有限公司关于
董事会完成换届选举并聘任高级管理
人员及其他人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会、职工代表大会，审议通过了董事会换届选举相关议案，产生了公司第九届董事会成员。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员及其他人员。公司董事会换届选举工作已经顺利完成，现将具体情况公告如下：
一、第八届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事选举情况
董事长：骆平先生
非独立董事：骆平先生、沈亚平先生、王江平先生
职工代表董事：黄剑鹏先生
独立董事：汤颖梅女士、周建荣先生、严治邦先生
公司第九届董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
第九届董事会成员简历详见公司于2025年8月30日、2025年9月16日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举产生职工代表董事的公告》。
（二）董事会专门委员会组成情况
根据《公司法》《公司章程》和董事会各专业委员会委员的工作细则的有关规定及候选人的专业背景及各自擅长的领域，公司第九届董事会选举各专门委员会委员的组成名单如下：
■
公司第九届董事会各专门委员会委员任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日至第九届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去相关委员会委员资格。
二、聘任高级管理人与及其他人员的情况
根据公司第九届董事会第一次会议决议，公司聘任3名高级管理人员，聘任1名内审部经理，聘任1名证券事务代表。具体如下：
总经理：骆平先生
副总经理：周明良先生
财务总监：钟民均先生
董事会秘书：周明良先生
内审部经理：许国富先生
证券事务代表：寿舒婷女士
以上人员任期三年，自第九届董事会第一次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
公司董事会秘书和证券事务代表均已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：
联系电话：0575-87380698 传真：0575-87380005
邮箱：ddnzml@163.com ddnsst@163.com
通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号
相关人员简历详见公司于2025年9月16日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》。
三、董事、高级管理人员届满离任情况
公司董事会已完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定和要求，公司不再设监事会。公司第八届监事会监事钱苏凯先生、许国富先生、蒲狄先生不再担任公司监事。截止本公告披露日，钱苏凯先生、许国富先生、蒲狄先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司副总经理王陈先生、黄剑鹏先生任期届满不再担任高级管理人员职务。截止本公告披露日，王陈先生、黄剑鹏先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司第八届董事会、第八届监事会以及高级管理人员任职期间勤勉尽责，为公司发展做出贡献，公司对此表示衷心的感谢。
四、备查文件
1.公司2025年第一次临时股东大会决议；
2.公司职工代表大会决议；
3.公司第九届董事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2025年9月16日
