杭州华光焊接新材料股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告
证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-065
杭州华光焊接新材料股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月16日
（二）股东会召开的地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事长金李梅女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书胡岭女士出席了本次会议；公司高级管理人员余丁坤先生、舒俊胜先生、张改英女士列席了本次会议，高级管理人员唐卫岗先生因出差请假未列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.00 《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.02 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.03 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.04 议案名称：《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.05 议案名称：《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.06 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.07 议案名称：《关于修订〈募集资金管理和使用办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.08 议案名称：《关于修订〈关联方资金往来管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.09 议案名称：《关于修订〈中小投资者单独计票办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.10 议案名称：《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2025年半年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
2、议案3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：何嘉、陈亦睿
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2025年9月17日
