南通江海电容器股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-046

南通江海电容器股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、表决所有议案都对中小投资者的表决单独计票。

二、会议召开和出席情况：

1、会议召集人：公司董事会；

2、现场会议：2025年9月16日（星期二）下午14:30

网络投票时间：2025年9月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月16日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月16日9：15至15:00 期间的任意时间。

3、现场会议地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司会议室；

4、会议方式： 现场投票与网络投票表决相结合的方式；

5、股权登记日：2025年9月10日；

6、会议主持人：董事长陈卫东先生；

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等的有关规定。本次会议通知及相关文件刊登在2025年8月28日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

7、会议出席情况：

参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共518人，代表股份数349,399,725股，占上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）41.44%。其中，中小投资者代表股份数73,156,677股，占公司有表决权股份总数的8.68%。具体如下：

（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人共9人，代表股份数276,720,306股，占公司有表决权股份总数的32.82％；

（2）通过网络投票的股东509人，代表股份72,679,419股，占公司有表决权股份总数的8.62％。

公司部分董监高人员参加了本次会议。江苏世纪同仁律师事务所委派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案的审议和表决情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，形成表决结果如下：

审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意333,684,797股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.5%；反对14,341,373股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.1％；弃权1,373,555股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.39％。

其中，中小股东的表决情况：同意57,441,749股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的78.52%；反对14,341,373股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的19.60%；弃权1,373,555股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.88%。本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所委派律师张若愚、王建东对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》,认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、会议备查文件

1、《南通江海电容器股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；

2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2025年9月17日

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-047

南通江海电容器股份有限公司

关于董事辞任暨选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于非独立董事辞任的情况

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事陈瑜女士的书面辞任报告。因公司内部工作调整，陈瑜女士申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司其他相关职务。陈瑜女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

二、关于选举职工董事的情况

2025年9月16日，公司召开第十一届三次职工代表大会审议通过了选举公司第七届董事会职工董事事项。经职工代表大会民主选举，选举陈瑜女士（简历详见附件）担任公司第七届董事会职工董事，任期至第七届董事会任期届满之日。鉴于本次变更不会导致公司第七届董事会构成人员变动，陈瑜女士将继续担任第七届董事会提名委员会委员，任期与第七届董事会任期一致。陈瑜女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件。陈瑜女士当选公司职工董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2025年9月17日

附件：第七届董事会职工董事简历

陈瑜女士，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，经济学学士，中欧国际工商学院工商管理硕士。1995年进入公司，历任公司国际贸易部销售经理、部长助理，2010年起任公司营业部部长，公司销售总监。现任公司副总裁。

陈瑜女士持有公司股份286,200股，占公司总股本的0.03%。其配偶朱祥先生持有公司股份161,000股，占公司总股本的0.02%。陈瑜女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得担任董监高情形。