华东建筑集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：临2025-047
华东建筑集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月16日
(二)股东大会召开的地点：上海市静安区石门二路258号现代设计大厦二楼会议中心二号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长顾伟华先生主持，公司董事、监事和其他高级管理人员列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、有效。
(五)公司董事、监事和高管的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，董事陆雯、董事翁逸凡、独立董事宋晓燕因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事何静因个人原因未能出席；
3、公司副总裁翁晓翔、财务总监吴峰宇、董事会秘书朱倩出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围、住所、取消监事会及修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.0、议案名称：关于修订公司股东大会议事规则等制度的议案
2.01议案名称：《华东建筑集团股份有限公司股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：《华东建筑集团股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：《华东建筑集团股份有限公司独立董事管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：《华东建筑集团股份有限公司关联交易管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述第1、2.01、2.02项议案为特别决议议案，同时也对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：鲍方舟、王添翼
2、律师见证结论意见：
公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2025年9月17日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2025-048
华东建筑集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 市场交易风险：华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年9月15日、9月16日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。公司自2025年9月10日至2025年9月16日，公司股票连续五个交易日收盘价格累计涨幅48.70%，涨幅显著高于同行业上市公司，但公司基本面未发生重大变化，存在市场情绪过热及非理性炒作的情形，交易风险大幅提升，存在短期大幅下跌的风险。
● 估值过高风险：根据中证指数有限公司发布的滚动市盈率（中证行业分类），公司最新滚动市盈率为 53.74，公司所处行业建筑设计及服务最新滚动市盈率为30.25，公司最新滚动市盈率显著高于所处行业平均水平，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
● 业绩下降风险：公司2025年上半年度实现营业收入29.77亿元，同比下降17.25%；实现归属于上市公司股东的净利润1.37亿元，同比下降26.84%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.83亿元，同比下降54.60%。
● 重大事项情况：经公司自查并书面询证控股股东上海国有资本投资有限公司（下称“上海国投公司”），截至本公告披露日，公司及上海国投公司不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，不存在涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
● 其他风险提示：公司近期股票价格涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2025年9月15日、9月16日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会对公司股票异动情况进行核查，并向公司控股股东上海国投公司核实，情况如下：
（一）生产经营情况
公司目前生产经营正常，基本面未发生重大变化。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）重大事项情况
公司自查并书面询证控股股东上海国有资本投资有限公司（下称“上海国投公司”），截至本公告披露日，公司及上海国投公司不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，不存在涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
公司不存在上海证券交易所明确要求上市公司核实并披露的其他事项。
（三）其他股价敏感信息
公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）市场交易风险
公司股票于2025年9月15日、9月16日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。公司自2025年9月10日至2025年9月16日，公司股票连续五个交易日收盘价格累计涨幅48.70%，涨幅显著高于同行业上市公司，但公司基本面未发生重大变化，存在市场情绪过热及非理性炒作的情形，交易风险大幅提升，存在短期大幅下跌的风险。
（二）估值过高风险
根据中证指数有限公司发布的滚动市盈率（中证行业分类），公司最新滚动市盈率为 53.74，公司所处行业建筑设计及服务最新滚动市盈率为30.25，公司最新滚动市盈率显著高于所处行业平均水平，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
（三）业绩下降风险
公司2025年上半年度实现营业收入29.77亿元，同比下降17.25%；实现归属于上市公司股东的净利润1.37亿元，同比下降26.84%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.83亿元，同比下降54.60%。公司敬请广大投资者注意公司业绩波动，理性投资。
（四）其他风险提示
公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。本公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2025年9月17日
