新疆赛里木现代农业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-044
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年09月16日
(二)股东大会召开的地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事长沈云锋先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事4人，出席4人；
3.公司董事会秘书韩丽娟女士的出席本次会议；高级管理人员列席了本次会
议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《公司关于取消监事会的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.00议案名称：《公司关于修订〈公司章程〉及部分内部治理制度的议案》
2.01议案名称：公司股东会议事规则（修订）
审议结果：通过
表决情况：
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2.02.议案名称：公司董事会议事规则（修订）
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：公司关联交易公允决策制度（修订）
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：公司担保管理办法（修订）
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：公司累积投票制实施细则（修订）
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06议案名称：公司征集投票权实施细则（修订）
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：公司募集资金管理办法（修订）
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：公司重大投资与资产处置决策制度（修订）
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：公司独立董事工作制度（修订）
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：公司董事及高级管理人员薪酬管理制度（制定）
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
根据上证网络投票结果上述第2.00项议案是主议案，无法有效进行表决，《公司关于修订〈公司章程〉的议案》尚需重新提交股东大会审议。其他议案均由出席会议股东或股东代表所持有效表决权二分之一以上表决通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：常娜娜、尹杰
2.律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2025年9月17日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-045
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年9月24日（星期三）11:00-12:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年9月17日（星期三）至9月23日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xsgf600540dsh@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月29日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月24日（星期三）11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年9月24日（星期三）11:00-12:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事、总经理：陈建江先生
副总经理、财务总监、证券事务代表：张兴涛先生
独立董事：胡斌先生
董事会秘书：韩丽娟女士
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年9月24日（星期三）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年9月17日（星期三）至09月23日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xsgf600540dsh@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室 周可可
电话：0909-2268189
邮箱：xsgf600540dsh@126.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2025年9月17日
