陕西航天动力高科技股份有限公司
关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临2025-036
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2025年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2025年9月26日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：西安航天科技工业有限公司（直接持有183,663,392股，通过西安航天发动机有限公司间接持有47,260,034股）
2.提案程序说明
公司已于2025年9月11日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有36.18%股份的股东西安航天科技工业有限公司（直接持有183,663,392股，通过西安航天发动机有限公司间接持有47,260,034股），在2025年9月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
关于为控股子公司贷款提供担保的议案：
为满足子公司江苏航天动力机电有限公司（以下简称江苏机电）业务发展及生产经营的需要，公司拟为江苏机电在江苏靖江农村商业银行贷款1,960.00万元，按照公司对江苏机电的持股比例（51%）为其提供担保，担保金额不超过999.60万元，江苏机电另一股东江苏大中电机股份有限公司按持股比例（49%）为其提供担保，担保金额960.40万元；担保期限1年。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年9月11日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月26日 14点30分
召开地点：西安市高新区锦业路78号航天动力公司中心会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月26日
至2025年9月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述1-4议案，经公司第八届董事会第九次会议、公司第八届监事会第六次会议审议通过，相关公告于2025年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露；第5项议案为本次增加的临时提案，经公司第八届董事会第十次会议审议通过，相关公告于2025年9月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2025-09-17
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
陕西航天动力高科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月26日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2025-035
陕西航天动力高科技股份有限公司
为控股子公司贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江苏航天动力机电有限公司（以下简称江苏机电）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过999.60万元，截至目前已实际为其提供的担保余额1960万元。
●本次担保是否有反担保：否。
●特别风险提示:本次被担保人江苏机电最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足江苏机电业务发展及生产经营的需要，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司）拟为江苏机电在江苏靖江农村商业银行贷款1,960.00万元，按照公司对江苏机电的持股比例（51%）为其提供担保，担保金额不超过999.60万元，江苏机电另一股东江苏大中电机股份有限公司按持股比例（49%）为其提供担保，担保金额960.40万元；担保期限1年。
具体情况如下：
单位：万元
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注：以上最近一期为2025年6月30日。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2025年9月15日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》，该担保事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
江苏航天动力机电有限公司
注册地点：江苏省靖江市季市镇大中路88号
统一社会信用代码：91321282789925077Y
成立时间：2006年6月28日
法定代表人：苏周鹏
注册资本：10,000.00万元人民币
主营业务：交流电动机、高压交流异同步电动机、直流电动机、风力发电机组、发电机及发电机组、工业泵、压缩机、高低压开关柜、石油钻采专用设备、液压传动和液力传动产品、电器、开关电源、UPS电源、电子仪器仪表(计量仪器仪表除外)及控制产品的研究、设计、试验、制造、销售;技术咨询、技术服务；节能技术推广服务；电机修理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
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注：上表中截至2024年12月31日的财务数据已经审计，截至2025年6月30日的财务数据未经审计。
子公司类型：控股子公司，股权结构为公司持有江苏机电51%的股份，江苏大中持有江苏机电49%的股份。
被担保人江苏机电不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
为江苏机电提供担保相关协议主要内容：
担保方式：连带责任保证；
担保金额：担保额度总计不超过999.60万元；
担保期限：1年；
反担保情况：不涉及。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项系为满足江苏机电业务发展及生产经营的需要，有利于江苏机电的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
2025年9月15日，公司召开第八届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了该议案，董事会认为：本次公司对子公司提供担保的事项，符合子公司生产经营和发展的需要，被担保人为公司合并报表范围内的子公司，风险可控。本次担保符合相关法律法规的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意本次担保事项。
六、累计对外担保的数量及逾期对外担保的数量
截至本公告披露日，公司对子公司提供担保总额为35,200.00万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例24.06%。公司不存在逾期担保情况。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2025年9月17日
