苏州明志科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》
暨新增、修订及废止部分治理制度的公告

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-030

苏州明志科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》

暨新增、修订及废止部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨新增、修订及废止部分治理制度的议案》；召开了第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

一、取消监事会的相关情况

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法（2023年修订）》 及2025年3月28日起实施的《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法（2023年修订）》规定的监事会职权。同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

二、修订《公司章程》的情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体情况如下：

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（下转78版）