苏州和林微纳科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2025-045
苏州和林微纳科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月17日
（二）股东会召开的地点：苏州高新区普陀山路196号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长骆兴顺先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
2.01 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司申请转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》
6.01议案名称：《公司章程（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
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6.02议案名称：《股东会议事规则（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
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6.03议案名称：《董事会议事规则（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》
7.01议案名称：《独立董事工作制度（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
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7.02议案名称：《关联（连）交易管理制度（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
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7.03议案名称：《对外担保管理制度（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
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7.04议案名称：《重大投资决策管理制度（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于办理公司董事和高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处理公司本次发行H股及上市相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1-7,11为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：张辰、刘琦
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
2025年9月18日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
