北京国际人力资本集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
(下转34版)
证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临2025-031号
北京国际人力资本集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开第十届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，现拟对《公司章程》进行修订。公司不再设立监事会，由董事会审计与风险委员会承接监事会的职权。具体修订内容如下：
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除上述条款修改外，本次修订统一将《公司章程》中的“股东大会”表述修改为“股东会”，将“审计委员会”表述修改为“审计与风险委员会”，章节及条文序号因内容调整作出相应调整，公司还对《公司章程》中部分标点、表述、简称及内容顺序进行调整，其他条款不变。
本次章程的修订内容尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的章程全文详见同日在上海证券交易所网站披露的《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》。
特此公告。
北京国际人力资本集团股份有限公司
董事会
2025年9月18日
证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临2025-034号
北京国际人力资本集团股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上的股东北京中融鼎新投资管理有限公司－天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津融衡”）持有公司股票49,769,899股，占公司总股本的8.79%,上述股份均为无限售流通股。
● 减持计划的主要内容：在遵守相关法律法规的前提下，天津融衡拟通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持公司股份合计不超过16,983,381股，即不超过公司总股本的3%，减持价格将根据减持实施时的市场价格确定。本次减持将于本公告披露之日起15个交易日后的三个月内进行，在任意连续90日内，通过集中竞价方式减持股份的总数不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的2%。
一、减持主体的基本情况
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上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
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预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否
(二)上海证券交易所要求的其他事项
天津融衡不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持公司股份的情形。
三、减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系股东天津融衡根据其自身资金需求自主决定。减持期间内，天津融衡将根据市场情况等因素选择是否实施及如何实施本次减持计划，实际减持股份数量和价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
本次减持计划实施期间，天津融衡将按照法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京国际人力资本集团股份有限公司董事会
2025年9月18日
证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临2025-033号
北京国际人力资本集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年10月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月13日 15点00分
召开地点：北京市朝阳区广渠路18号院世东国际大厦B座
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月13日
至2025年10月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。详见公司于2025年9月18日披露的《北京人力第十届董事会第二十一次会议决议公告》（临2025-030号）、《北京人力关于修订〈公司章程〉的公告》（临2025-031号）、《北京人力关于公司子公司向其参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临2025-032号）等相关文件。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：7
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：与该议案具有关联关系的股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡符合本次会议出席资格的股东或股东代理人，请于2025年10月9日上午9：30---11：30时，下午2：00---5：00时，在北京市朝阳区广渠路18号院世东国际大厦B座办理参加股东大会登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、授权人亲笔签发的授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
六、其他事项
