浙江寿仙谷医药股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2025-060
债券代码：113660 债券简称：寿22转债
浙江寿仙谷医药股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月18日
(二)股东大会召开的地点：浙江省武义县黄龙三路12号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2025年8月28日公告，会议资料于2025年9月5日发布，董事长李明焱先生主持会议，会议记录由董事会秘书刘国芳女士负责。本次股东大会经浙江天册律师事务所费俊杰律师和沈鹏律师见证。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人；非独立董事兼副总经理徐靖先生因公务未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事徐凌艳女士、胡凌娟女士因公务未能出席；
3、公司董事会秘书出席会议；财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.00、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：关于修订《寿仙谷董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.09、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.10、议案名称：关于修订《寿仙谷独立董事专门会议工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.11、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.12、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案1为特别决议事项，已经出席会议（包括网络投票）的有表决权股东所持有表决权股份的三分之二以上审议通过。其余议案均为普通决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东所持有表决权股份的过半数同意即为通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：费俊杰、沈鹏
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经浙江天册律师事务所费俊杰律师、沈鹏律师见证并出具法律意见书，法律意见书认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2025年9月19日
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2025-061
债券代码：113660 债券简称：寿22转债
浙江寿仙谷医药股份有限公司关于
非独立董事辞职暨选举第五届职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 重要内容提示：
2025年9月18日，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年第一次临时股东大会结束后收到董事刘国芳女士提交的书面辞职报告。因公司组织架构调整，刘国芳女士申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。除辞任非独立董事职务之外，刘国芳女士担任公司其他职务不变，继续担任副总经理兼董事会秘书职务。
公司于2025年9月18日召开职工代表大会。经与会职工代表选举通过，同意选举黄俊华女士担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
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（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，刘国芳女士的辞任不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，不会对本公司日常管理及生产经营产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
二、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年9月18日召开职工代表大会，经与会职工代表选举，同意黄俊华女士担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。黄俊华女士当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
职工代表董事简历如下：
黄俊华女士，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任江西经济晚报《农村信息》周刊责任编辑、浙江武义周一机电有限公司总经理秘书、浙江恒友机电有限公司党支部副书记兼行政部部长等。2021年1月加入浙江寿仙谷医药股份有限公司，历任公司企宣部部长、营销中心总经理助理、职工代表监事，现任公司党委副书记、行政总监。
截至本公告日，黄俊华女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2025年9月19日
