北大医药股份有限公司
关于参加“重庆辖区2025年
投资者网上集体接待日
暨半年度业绩说明会活动”的公告
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-067
北大医药股份有限公司
关于参加“重庆辖区2025年
投资者网上集体接待日
暨半年度业绩说明会活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为促进上市公司完善治理，提高上市公司质量，进一步加强与投资者的互动交流，北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由重庆证监局指导，重庆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“重庆辖区2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动”。现将相关事项公告如下：
本次活动采取网络远程方式举行，投资者可以通过“全景路演”平台（http://rs.p5w.net）进入专区页面参与交流，活动时间为2025年9月25日（星期四）下午15:00-17:00。届时，公司有关高管将在线就公司治理、经营状况及投资者所关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十九日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-068
北大医药股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月18日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月18日上午9:15至下午15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00
2、现场会议召开地点：成都市高新区天泰路338号-成都高新豪生大酒店二楼加利福尼亚厅
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：由董事长徐晰人先生主持
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共261人，代表股份数量为 213,018,095股，占公司有表决权股份总数的35.7420%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份数为202,891,224股，占公司有表决权股份总数的34.0429%。
（2）通过网络投票出席会议的股东共256人，代表股份数为10,126,871股，占公司有表决权股份总数的1.6992%。
（3）出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）259人，代表股份数10,233,671股，占公司有表决权股份总数的1.7171%%。
（4）公司全体董事、全体监事、董事会秘书、高级管理人员通过现场参加或通讯方式出席了本次会议。北京德恒（重庆）律师事务所的田晶、夏浩云律师通过现场出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了以下提案：
1.00《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过。该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。
表决情况：
■
2.00《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过。陈岳忠先生当选公司第十一届董事会非独立董事。该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。
表决情况：
■
3.00《关于提请股东大会授权以公司生产制造中心为基础组建生产制造子公司的议案》
审议结果：通过。该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。
表决情况：
■
4.00《2025年半年度利润分配预案》
审议结果： 通过。该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。
表决情况：
■
5.00《关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》
审议结果：逐项审议通过。该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决股份总数的三分之二以上同意。
《公司章程》经本次股东大会审议通过后，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会、监事的制度同步废止。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
表决情况：
5.01 《公司章程（2025年8月修订）》
■
5.02《股东会议事规则（2025年8月修正案）》
■
5.03《董事会议事规则（2025年8月修正案）》
■
6.00《关于修订公司部分治理制度的议案》
审议结果： 逐项审议通过。该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。
表决情况：
6.01《独立董事工作制度（2025年8月修订）》
■
6.02《关联交易管理制度（2025年8月修订）》
■
6.03《募集资金管理制度（2025年8月修订）》
■
7.00《关于2025年第三次临时股东大会现场会议地点设置申请的议案》
审议结果： 通过。该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。
表决情况：
■
三、律师出具的法律意见
根据中国证监会《上市公司股东会规则》的规定，本公司聘请了北京德恒（重庆）律师事务所田晶、夏浩云律师参加了本次股东大会，并出具法律意见。该法律意见的结论意见为：“德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”
四、备查文件
1、《北大医药股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒（重庆）律师事务所关于北大医药股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十九日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-069
北大医药股份有限公司
关于完成补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，同意补选陈岳忠先生为公司第十一届董事会非独立董事，其任期自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十九日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-070
北大医药股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于2025年9月18日下午在成都市高新区天泰路338号成都高新豪生大酒店二楼加利福尼亚厅以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年9月11日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中董事贾剑非女士、包铁民先生、杨力今女士、曾建光先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长徐晰人先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于对外捐赠的议案》
为支持国家医学教育科研事业发展，公司拟向首都医科大学教育基金会捐赠人民币300万元，用于支持首都医科大学肿瘤学系有关人才培养、医学科研、国际国内学术交流等事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会决策范围内，无需提交股东会审议。提请董事会同意公司总办会负责办理包括但不限于签署上述对外捐赠协议等所有必要事宜。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外捐赠的公告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于补选第十一届董事会战略委员会委员的议案》
经公司董事长提名，董事会同意补选董事陈岳忠先生为公司第十一届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第十一届董事会战略委员会委员的公告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。
三、备查文件：
1、《第十一届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十九日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-071
北大医药股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 捐赠对象：首都医科大学教育基金会
● 捐赠金额：300万元人民币
● 本次对外捐赠事项已经北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议审议通过。本次对外捐赠事项不属于关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会决策范围内，无需提交股东会审议。
一、对外捐赠事项概述
（一）本次对外捐赠的基本情况
为支持国家医学教育科研事业发展，公司拟向首都医科大学教育基金会捐赠人民币300万元，用于支持首都医科大学肿瘤学系有关人才培养、医学科研、国际国内学术交流等事项。
（二）董事会审议情况
公司于2025年9月18日召开第十一届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的投票结果审议通过了《关于对外捐赠的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会决策范围内，无需提交股东会审议。
二、受赠方基本情况
1、首都医科大学教育基金会
法定代表人：徐良
注册资本：200万人民币
统一社会信用代码：53110000MJ0178641U
登记机关：北京市民政局
企业类型：基金会
经营范围：资助学校人才培养、教育教学、医学科研、学术交流和学校建设，奖优助学
经核查，首都医科大学教育基金会不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。
三、同意事项
经第十一届董事会第十五次会议审议通过，董事会同意公司总办会负责办理包括但不限于签署上述对外捐赠协议等所有必要事宜。
四、本次捐赠事项的目的及对公司的影响
本次捐赠事项旨在进一步推动产学研的融通，为国家医学教育科研事业发展贡献力量，是公司积极履行社会责任、回馈社会的举措，有利于提升公司形象和社会影响力。
公司本次对外捐赠事项对公司当期及未来财务状况和经营成果不构成重大影响，不影响公司正常生产经营活动。不存在损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的情形。
五、备查文件：
1、《第十一届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十九日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-072
北大医药股份有限公司
关于补选公司第十一届董事会战略委员会
委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选第十一届董事会战略委员会委员的议案》。
鉴于公司规范运作需要，经公司董事长提名，董事会同意补选董事陈岳忠先生为公司第十一届董事会战略委员会委员，任期自第十一届董事会第十五次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司第十一届董事会战略委员会成员为徐晰人先生（主任委员）、陈岳忠先生（委员）、曾建光先生（委员）。
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十九日
