杭州楚环科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-047

杭州楚环科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知已于2025年9月15日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于2025年9月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求，公司决定对《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等十四项制度进行修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

本次修订、制定后的相关治理制度全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案设以下十五项子议案，各项子议案的具体表决结果如下：

1.1、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.2、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.3、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.4、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.5、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.6、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.7、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

本议案已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.8、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.9、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.10、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.11、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.12、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.13、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.14、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.15、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-048）。

本议案已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。保荐机构民生证券股份有限公司出具了相应的核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于全资子公司日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司日常关联交易的公告》（公告编号：2025-049）。

本议案已经独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈步东先生、徐时永先生、吴意波女士回避表决。

三、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议；

2、第三届审计委员会第三次会议决议；

3、独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2025年9月19日

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-048

杭州楚环科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更的情况下，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“废气治理设备系列产品生产线项目”（以下简称“废气治理项目”）达到预定可使用状态的时间由2025年9月20日延期至2026年9月20日，“技术研发中心及信息协同平台建设项目”（以下简称“协同平台项目”）达到预定可使用状态的时间由2025年10月12日延期至2026年10月12日。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1382号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,093,500股，每股面值1.00元，发行价格为人民币22.96元/股，募集资金总额为人民币461,346,760.00元，扣除相关发行费用78,778,592.14元后，实际募集资金净额为人民币382,568,167.86元。募集资金已于2022年7月19日划至公司募集资金专项账户。已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕372号）。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

■

（二）募集资金的存储情况

截至2025年6月30日，公司有2个募集资金专户和1个通知存款账户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

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二、本次延期募投项目实施进展及募集资金使用情况

截至2025年6月30日，本次延期募投项目募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

■

注：上述数据中累计投入金额未经审计。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期情况

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目废气治理项目、协同平台项目尚未完工。

基于审慎原则，根据募投项目的实际建设及投入情况，同时结合市场行情及公司发展战略，公司于2025年9月18日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将废气治理项目达到预定可使用状态的时间由2025年9月20日延期至2026年9月20日，协同平台项目达到预定可使用状态的时间由2025年10月12日延期至2026年10月12日，具体调整情况如下：

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（二）本次部分募投项目延期的原因

1、废气治理设备系列产品生产线项目

国家及地方废气排放标准趋严，客户对设备性能及定制化解决方案的需求日益复杂，公司为有效控制项目投入风险，提高了项目设计、验证标准，逐步投入，导致资金投入节奏较原计划放缓。为降低技术过时风险，公司需要投入更多时间进行技术评估和方案比选，客观上延长了投资周期。此外，基于对实际订单、客户意向及中短期市场的研判，公司策略性调整投资节奏，以更好匹配需求变化，控制风险并保障经营稳健性。

因此，为提高募集资金使用效率，根据目前该募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金用途及项目投资总规模不发生变更的情况下，公司决定将废气治理项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年9月20日。

2、技术研发中心及信息协同平台建设项目

随着废气恶臭治理领域对设备智能化及数字化需求的持续提升，项目初期规划的研发设备采购清单与技术路线需进行适应性调整与优化。同时，项目中部分关键研发与测试设备对安装和运行环境有特定且严格的要求，加之设备就位后需与公司实际除臭工艺进行复杂的协同调试，拖慢了设备启用节奏和整体进度。此外，客户定制化需求的增加进一步提升了项目复杂度。公司为对项目建设形成更加成熟的考虑，控制项目投入风险，逐步开展募投项目的采购调研、设备选型、项目建设等环节，从而导致该项目投入未达到计划进度。

因此，根据目前该募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金用途及项目投资总规模不发生变更的情况下，公司决定将协同平台项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年10月12日。

（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

公司为控制项目投入风险，提高了募投项目的建设标准，导致废气治理项目及协同平台项目投入进度有所放缓，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在其他影响募集资金使用的情形。

（四）保障延期后按期完成的措施

上述募投项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述募投项目。公司将基于市场环境动态研判及公司战略需求，系统性统筹资源配置，加强对募投项目的监督管理，保障募投项目按期完成。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次废气治理项目、协同平台项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，有利于增强公司盈利能力，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、相关审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年9月18日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意根据目前部分募投项目的实际进展情况，对部分募投项目进行延期。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期相关事项已经公司2025年9月18日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，履行了必要的内部审批程序。公司本次募投项目延期事项不涉及实施主体、实施地点、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形。保荐机构同意公司本次募投项目延期事项。

六、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议；

2、民生证券股份有限公司关于杭州楚环科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2025年9月19日

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-049

杭州楚环科技股份有限公司

关于全资子公司日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州启杭未来企业管理有限公司（以下简称“启杭未来企业公司”）拟分别与关联方杭州东识科技有限公司（以下简称“东识科技”）、杭州湖北商会按照市场价格签署《房屋租赁合同》《经营管理合同》，将位于浙江省杭州市拱墅区星桥街388号楚环科技大厦A座603室、605室的房屋出租给东识科技使用并提供经营管理服务，将位于浙江省杭州市拱墅区星桥街388号楚环科技大厦A座202室的房屋出租给杭州湖北商会使用并提供经营管理服务，租赁期限均为三年。

公司全资子公司杭州启杭未来物业管理有限公司（以下简称“启杭未来物业公司”）拟分别与关联方东识科技、杭州湖北商会按照市场价格签署《物业服务协议》，为关联方东识科技、杭州湖北商会提供物业服务。

租赁期限内，公司全资子公司启杭未来企业公司、启杭未来物业公司向关联方东识科技收取租赁、经营管理、物业服务等费用预计合计不超过100万元，向关联方杭州湖北商会收取租赁、经营管理、物业服务等费用预计合计不超过90万元，具体以结算金额为准。

（二）本次交易构成关联交易

本次交易对方杭州东识科技有限公司、杭州湖北商会与公司的关联关系如下：

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（三）审议情况

公司于2025年9月18日召开第三届董事会第四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司日常关联交易的议案》。其中，关联董事陈步东先生、徐时永先生、吴意波女士回避表决。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。本次关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

（一）杭州东识科技有限公司

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杭州东识科技有限公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

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（二）杭州湖北商会

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杭州湖北商会最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

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三、关联交易的基本情况

（一）关联交易标的及协议的基本情况

楚环科技大厦位于浙江省杭州市拱墅区星桥街388号，系公司自有资产，由全资子公司启杭未来企业公司、启杭未来物业公司负责对外出租并提供经营管理、物业服务。前述资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

本次关联交易标的及协议的基本情况如下：

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公司与关联方拟签署的协议，将依据市场化和公允原则订立，协议中的主要商业条款系参照行业惯例及通行的商业条款确定，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）关联交易的定价政策及定价依据

本次交易价格系公司与关联方在参考周边市场价格的基础上协商确定，交易价格合理、公允，遵循自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司及全体股东利益的情形。

四、交易目的和对公司的影响

本次日常关联交易系基于全资子公司日常业务发展需求开展，能为全资子公司带来稳定的租金收入，有利于提高资产利用效率并满足关联方日常办公需求。关联交易价格遵循自愿、等价、有偿的原则，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

五、与关联方累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告披露日，公司及子公司未与关联方东识科技、杭州湖北商会发生关联交易。

六、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议；

2、独立董事专门会议2025年第三次会议决议；

3、拟签署的《房屋租赁合同》《经营管理合同》《物业服务协议》；

4、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2025年9月19日